[内部] 有关大额通货疑问 lopipipi PTT批踢踢实业坊

[内部] 有关大额通货疑问

楼主: lopipipi (Pipi) 2018-01-16 22:54:46

如果当日应做之大额通报未做，公司会有内控机制来防止吗?像是打电话通知补入，或者
是有专人再检核此事。又或者系统跟公司都不会知情，如此柜员的风险会不会提高，有此
疑问希望有大大能解惑，感谢

作者: GreatBill (比尔) 2018-01-16 22:59:00

晚上划拨台结帐时会自动带出相关交易内容基本上不会漏掉通报上面现在较注重的是大额通报的款项来源现金跟转帐一定要入对稽核最喜欢抓这方面的缺失

作者: Xzzcc (guest) 2018-01-16 23:03:00

1g05;01c1。

作者: gogoo (小香香) 2018-01-17 07:13:00

正常流程(系统自动带出的)大额应作未做营管科会有报表所以会提醒补做

楼主: lopipipi (Pipi) 2018-01-17 12:20:00

感谢三位的资讯，明白了

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