标题: 国际调查记者联盟公布报告 多国政要藏匿钜额资产于境外
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https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202110040004.aspx
（中央社华盛顿3日综合外电报导）
根据国际调查记者联盟（ICIJ）今天公布的报告，多位政府领导人与国家元首，包括约旦
国王与捷克总理，在境外的避税天堂隐匿为数可观资产。
法新社报导，这份名为“潘朵拉文件”（Pandora Papers）的调查报告，披露从全球14家
金融服务业者所取得大约共1190万份的文件，而参与这项调查的记者总共约有600名，分
别来自美国“华盛顿邮报”（The Washington Post）、英国广播公司（BBC）与“卫报”
（The Guardian）等媒体。
国际调查记者联盟的分析指出，这些文件显示，大约35位现任及前任领导人，面临贪腐、
洗钱与全球避税等指控。
针对约旦国王阿布杜拉二世（Abdullah II），ICJI的调查报告提及，他如何布局境外公
司与避税天堂构成的网络，打造遍及加州马利布（Malibu）至美国华府及英国伦敦，价值
达1亿美元（约新台币27亿元）的房产帝国。
BBC引述阿布杜拉二世的律师指出，所有房地产都是个人资产购置，而且知名人物以隐私
与安全为由，经由境外公司购买房地产，这是常见的操作。
捷克即将在本周稍晚举行大选，调查报告另显示，捷克总理巴比斯（Andrej Babis）并未
申报一家境外投资公司，这家公司曾购买位于法国南部，一座价值高达2200万美元的酒庄。
ICJI的调查报告，总共发现将近1000家位于避税天堂的境外公司与336位高层政要和官员
有瓜葛，他们包括各国领袖、内阁首长、大使等，超过2/3的境外公司设置在英属维京群
岛（British Virgin Islands）。
ICJI调查报告另披露，阿塞拜疆总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）家人与亲友被控避人耳目
，涉入英国境内价值高达美元数以亿计的房地产交易。
肯尼亚总统甘耶达（Uhuru Kenyatta）与家族6人被控拥有不为人知的境外公司网络。
巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）的核心集团，包括多位内阁官员与他的家人，被指
暗地拥有掌控数以百万美元计的公司与信托。
报告并未直接指名俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），不过经由亲信牵线，他与位于摩
纳哥的隐匿资产有关联。
潘朵拉报告是ICJI所公布一系列揭发大规模金融文件的最新汇编，最初是2014年发表的“
卢森堡税务外泄”（LuxLeaks），之后还包括“巴拿马文件”（Panama Papers）、“天
堂文件”（Paradise Papers）及“犯罪执法网络”（FinCEN）。
ICJI最新调查取得文件来自于多家金融服务公司，这些公司分别位于英属维京群岛、巴拿
马、伯利兹、赛普勒斯、阿拉伯联合酋长国、新加坡与瑞士。
（译者：曹宇帆）
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潘多拉文件：国际领袖海外财富和秘密交易
https://www.bbc.com/zhongwen/trad/world-58782965
潘多拉文件报道组（Pandora Papers reporting team）
BBC 广角镜
一批财务文件曝光，披露了国际政坛领袖、政界要人和世界顶级富豪们的秘密财富交易。
这批文件资料被称为“潘多拉文件”（Pandora Papers），来自离案公司，涉及35名现任
和前任国际政商界领袖和300多名公务员。
离岸公司经常被视为富人的海外避税安全港。
被曝光的包括约旦国王在英国和美国秘密购买价值7000万英镑的地产；前英国首相布莱尔
夫妇通过系列操作避免支付31.2万英镑的购楼印花税 —— 他们买下了拥有这栋伦敦办公
楼房的离岸公司。
泄露的文件还揭示了俄国总统普京与摩纳哥一些秘密资产的关联，捷克总理巴比什没有申
报一家离岸投资公司，这家公司出资1200万英镑在法国南部购买了两幢别墅。
“潘多拉文件”是过去七年来陆续曝光的秘档中最新一批；先后被泄露的财务资讯包括
FinCen文件、天堂文件（Paradise Papers）、巴拿马文件（Panama Papers）,以及
LuxLeaks。
这也是国际调查记者同盟 (ICIJ) 组织的规模最大的一次揭秘行动，共650多名记者参加
。BBC《广角镜》节目与《卫报》及其他媒体合作参与了联合调查，获得了来自英属维尔
京群岛、巴拿马、伯利兹、塞浦路斯、阿拉伯联合酋长国、新加坡和瑞士等国家14 家金
融服务公司的 1200 万份文件，其中包括近294万幅图片，近120万封电邮，46.7万张电子
数据表，以及88.7万份其他文档。
这批曝光文件揭示了国际政商界领袖如何通过合法渠道注册公司用以在英国购买物业，由
此突显了英国政府尽管一再承诺要引入离岸财产所有者登记制度却始终未付诸行动。
海外买家在英国置业曾引发可能涉及洗钱的担忧。
“潘多拉文件”还曝光了经手这些交易的约9.5万家离岸公司中部分公司的实际主人。
阿塞拜疆总统阿利耶夫及其亲属和亲信秘密参与了价值超过4亿英镑的英国房地产交易。
根据揭秘文件，阿利耶夫的家人曾把他们在伦敦的一处房产卖给英国王室，获利3100万英
镑。替英国女王打理皇家物业的这家公司由财政部管理。
调查发现，这批文件曝光的许多交易完全合法。但ICIJ成员弗格斯·希尔（Fergus Shiel
）指出：
“（此类活动）范围之广前所未见，揭示了离岸公司为隐藏来历不明的现金或避税提供帮
助的现实。”
他说：“他们利用那些离岸账户、离岸信托到其他国家购买价值数亿美元的房产，牺牲本
国公民的利益让自己家族致富。”
潘多拉古是希腊神话中一名女神，她打开众神赠予她的魔盒，释放出人世间所有邪恶——
贪婪、虚伪、诽谤、嫉妒，等等，但未及释放盒底的希望就盖上盖子，后人常用潘多拉魔
盒喻指灾祸之源。
ICIJ 相信这次调查揭开了很多原来捂著的盖子。
约旦国王在加州马里布的豪宅
曝光文件显示约旦国王在英国和美国的房地产价值超过7000万英镑（1亿美元）。他1999
年登基以来，通过英属维京群岛和其他避税天堂的离岸公司陆续购置了15处宅邸，包括美
国加州马里布海边三栋毗邻的别墅，还有英国伦敦和皇家赛马场所在地区的若干房产。
阿卜杜拉国王的律师说，曝光文件涉及的所有物业都是用国王个人资金购入；他也用个人
财富赞助国内开放项目惠泽约旦民众。他们说，通过离岸公司购买海外房产是社会精英阶
层出于私人理由或安全考虑常用的方式。
“潘多拉文件”曝光的信息还有：
　・肯尼亚总统肯尼亚塔（Uhuru Muigai Kenyatta）和七名家庭成员秘密拥有一个离岸公
　　司网络。调查发现他们与11个离岸公司有关联，其中一个公司持有资产估值为3000万
　　美元；
　・巴基斯坦总理伊姆兰·汉（Imran Khan）的亲信，包括内阁部长及其亲属，秘密拥有
　　的离岸公司和信托资产数以百万美元计；
　・塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯（Nicos Anastasiades）创办的律师事务所似乎提供了
　　假业主以掩饰一系列离岸公司的真正业主——一名被指控贪污的前俄罗斯政客。该律
　　师事务所否认这一指称；
　・乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）2019年当选连任前出售了他在一家秘密
　　离岸公司的股份；
　・厄瓜多尔总统拉索（Guillermo Lasso），前银行家，用位于美国南达科他州的信托
　　取代了巴拿马基金会，该基金会每月向其近亲支付款项
布莱尔买办公室不付印花税
“潘多拉文件”没有证据显示英国前首相布莱尔夫妇隐瞒财产，但解释了他们花645万英
镑买的楼盘为什么没有印花税。
这位前工党政府首相和他的律师夫人2017年7月在伦敦市中心买了一栋办公楼，但不是直
接买，而是通过买入这栋楼的业主，一家离岸公司，将其纳入囊中。
在英国通过这种方式购置房产是合法的，而且不需交印花税。令人侧目的是布莱尔曾高调
谴责钻税务漏洞的行为。这栋楼房现在是布莱尔夫人的法律顾问公司的办公室；她的顾问
公司为世界各国政府提供咨询服务，她的女性慈善基金会也在这栋楼里办公。
她曾解释说，当时卖家坚持通过离岸公司交易。这栋楼的最终业主是巴林一个家族，与政
界有关。但买卖双方都坚称当时不知道对方的身份。
在伦敦拥有3300万英镑豪宅的少年
还有文件显示，阿塞拜疆执政者阿利耶夫的家族如何利用离岸公司秘密收购英国房产，17
处房产中包括一栋价值3300万英镑的伦敦办公楼，业主是总统11岁的儿子海德尔·阿利耶
夫（Heyder Aliyev）。这栋位于伦敦梅菲尔区的大楼2009 卖给伊利哈姆总统家族朋友拥
有的一家门面公司，一个月后转到海德尔·阿利耶夫名下。
调查显示，这栋楼附近阿利耶夫家族拥有的另一幢办公楼2018年以6600万英镑卖给英国皇
家地产公司（Crown Estate）。替英国王室管理物业事务的皇家地产表示，当时确实按法
律规定做了调查，但现在正在重新核查。英国政府表示，它正在通过更严格的法律和执法
打击洗钱活动，并将在时间允许的情况下在议会提出对拥有英国财产的离岸公司进行登记
的议案。
潘多拉文件曝光了近1200万份文件和档案，揭秘了世界领导人、政界要人和亿万富翁的秘
密财富和交易。这些数据由总部在华盛顿特区的国际调查记者联盟（ICIL）获得，该联盟
领导了有史以来规模最大的全球范围的调查。来自117 个国家的600 多名记者深挖了全球
一些最有权势的人的隐秘财富。英国的调查项目由BBC《广角镜》和《卫报》牵头。
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被爆利用离岸公司买6亿房地产　捷克总理否认：我有缴税
https://tw.appledaily.com/international/20211004/D6LMNNAJWBEJLEGDO4FEYTPPXA/
国际调查记者同盟（ICIJ）周日（10/3）公布“潘朵拉文件”（Pandora Papers）调查，
披露现任、前任世界领导人和亿万富翁及其相关人士、企业如何利用离岸避税港藏匿价值
数百万美元资产。其中，即将面临大选的现任捷克总理巴比斯（Andrej Babis）被揭露透
过离岸投资公司购买一处位于法国南部、价值2200万（约6.11亿元台币）美元的房地产。
巴比斯随即否认有任何不当行为。
ICIJ发布的“潘朵拉文件”报告发现，巴比斯于2009年透过离岸公司转移2200万美元，购
买位于法国蔚蓝海岸（French Riviera）的一处房地产，并同时对他这处房地产的所有权
保密。报告并未指出巴比斯的这笔交易是否违法。
巴比斯在由美国有线电视新闻网（CNN）Prima News频道举办的电视辩论上否认有任何不
当行为。
正参与本周五（10/8）、周六（10/9）选举的巴比斯在辩论中说，“这笔钱从一间捷克银
行离开，被课税，那是我的钱，然后回到一间捷克银行。”被问到与2009年的房地产交易
是否违反任何捷克、法国或美国法律时，巴比斯表示，“当然没有……这笔钱被课过税”
巴比斯指出，先前进行的一次审计证明他有充足、被课过税的收入进行该笔房地产交易。
现年67岁的巴比斯有“捷克川普”之称。他在2012年创办政党“是的2011”（ANO 2011，
前身为‘不满公民行动’（ANO）），并于2017年打着反欧元、反贪腐、减税、增加投资
旗帜，在当年的国会众议院大选中赢得压倒性胜利，成为捷克总理。
巴比斯是位争议性十足的人物，在上次大选时因涉嫌诈欺欧盟补助金遭起诉。此外，斯洛
伐克国家记忆研究所曾披露，巴比斯是捷克斯洛伐克社会主义共和国捷克斯洛伐克国家安
全局（StB）干员，代号为“Bure跔v。巴比斯否认相关指控，并于2012年控告斯洛伐克
国家记忆研究所诽谤。2018年，斯洛伐克布拉提斯拉瓦（Bratislava）地方法院明确裁定
巴比斯曾是StB干员。
巴比斯是捷克综合企业爱格富集团（Agrofert）的创办人，集团业务涵盖化工、农业和食
品三大领域，还拥有包括两家主要报纸和一家电台的媒体王国。根据《富比士》（Forbes
）富豪榜数据，巴比斯拥有约48亿美元（约1332.94亿元台币）资产，是捷克第2大富豪。
（卢宥竹／综合外电报导）
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