Re: [检举] kevin0222r诈骗

楼主: ganbaday (低调)   2020-03-06 19:06:17
找了半天终于知道该回哪篇。
我在mobilesale征求APPLE手机,然后出现一个说要先到货后汇款的
这时候我马上警觉 (因为最近PTT很多类似手法)
https://www.ptt.cc/bbs/Gamesale/M.1581582499.A.89B.html
https://www.ptt.cc/bbs/HelpBuy/M.1582070360.A.6B7.html
https://www.ptt.cc/bbs/mobilesales/M.1581598198.A.DB6.html
然后开始陪他玩。
懒人包,一开始说货到后汇款,然后取消订单,说怕收到货以后不汇款他怕
所以改成订单产生后汇款,他也改不了订单了所以我不用怕等
(这是骗人的,打给银行止付就好了,打电话给苹果也能退货)
以下对话纪录
2/29 (六)
19:00 Kevin Hello apple官网代订 取货后付款
19:00 Kevin 可以吗?
19:01 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 我OK,你可以收到后通知我,我在松山区
19:03 Kevin 直接寄给你?收到后付款?
(谈价格、订购资料等沟通过程略)
2020.03.01 星期日
01:21 Kevin 图片 (图片中有订单号码,后来我问APPLE,当天就退订了)
01:23 Kevin 订好了 可能要麻烦你持証件到101店取 明天再给你订单编号 因为寄送要
7-14天好久 他有货 到时你取货后折500给你ok? 27500取货后汇给我即可
(后面闲聊略)
02:05 Kevin 你领到货再和我说 我刷官网有优惠 可以常配合
(实际上没优惠,价格仍是原价)
2020.03.02 星期一
(其实3/1他就取消了,这里唬烂说3/2晚上他取消)
21:27 Kevin 旧的订单我取消了 我是打算从apple 官网刷卡代订购 您在台北可直接从
101直营店领取 可用你的apple Id 填写你的个资订购 到时候你要取证件+订单编号领取
商品 刷卡成功后有订单编号 官网可供查询后 再汇款 这样可以吗?
用您的ID 姓名 电话 mail 刷卡成功 这里是无法退刷的 可用你申请新的apple 帐号刷
(骗人的,他不登出,你改密码他一样可以按取消订单,或者直接卡片端止付)
21:28 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 这跟你前天订的有何差别? 看不是太懂
21:30 Kevin 之前的是取货付款 这是用你可查询的apple id 订购 确认订单成立 即需付
款ok?
21:31 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 用我ID,不就要给我卡号?
21:31 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 不然我要怎么刷你的卡?
21:31 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 还是直接去101当场刷?
21:32 Kevin 你新办个ID 我刷完后你改密码 不在台北 要不然刷完取货自售 价格可能
稍好 麻烦啊
21:37 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 我看了一下A13跟101都有现货,101关门了无法打电
话,刚刚问A13他说数量很足
21:38 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 差别似乎不大?
21:38 Kevin 是有货啊
21:38 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 我以为他要另外通知,所以其实我昨天就可以去拿

21:38 Kevin 订完隔日可取 有订单编号 本人证件
21:48 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 我刚刚打给门市问清楚了
21:49 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 明天早上11点开门,现货数量足够,可以到里面在
官网订,订好就可以拿了
21:49 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 不用等隔天
21:50 Kevin 那你到场 我现订 订完你汇款 汇款完现拿
21:51 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 对呀
21:51 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 也不用ID之类的
21:51 Kevin 可以哦
21:51 Kevin 好
21:51 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 因为苹果自己就有资料了
21:51 Kevin 订完有订单编号 请你先汇款再领货?
21:51 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 0955-304067 蔡先生
21:51 Kevin 可以吗?
21:51 Kevin Mail
21:51 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 你电话多少,明天我们约时间
21:52 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 可以同时进行吧,有差别吗?
21:52 Kevin 0976230447 (这电话我打过有人接,也已通报警察局)
21:52 Kevin 怕你领完未付款...你可同时进行啊
(约时间过程略)
2020.03.03 星期二
(打电话给他没接)
17:19 Kevin 抱歉 刚忙
(打给他有接,有录音)
(给他APPLE ID免洗帐号)
18:06 Kevin 已订货 请登入你的ID确认订单无误后 15分内汇款至我的中信
822-277541332523 好吗?因为我也会担心哦!谢谢你的配合 希望将来还有机会为你服务
18:11 Kevin ?有收到?
(其实我没有去A13门市,我在家电脑前一直F5订单,大约18:15就被退货了)
(所以以下我的对话,都是唬烂的,我没去A13也没找店长)
18:11 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 好喔,我请A13店长帮我捞一下
18:11 Kevin 订单?
18:19 Kevin 呃?
18:21 Kevin 你领了?
(这时候我已经去汇款一元,并抵达派出所,他都退货了后面还一直讲干话)
18:24 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 他说还没查到,晚点帮我查
18:24 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 今天A13好多人
18:25 Kevin 你订单没看到?
18:28 Kevin 你帐号有看到订单吗?
18:28 Kevin 查不到吗?
18:29 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 刚刚有给店长
18:29 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 刚刚太快可能还没
18:29 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 然后他又有其他客人,我排队中
18:30 Kevin 哦哦
18:30 Kevin 所以你有收到?
18:31 Kevin A13这么多人?
18:31 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 下班时间整个信义区都不少人
18:31 Kevin 好
18:31 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 刚刚有拿编号给店长了,可能才一分钟太快,他要
我等10分钟
18:31 Kevin 好
18:32 Kevin 20多分钟了
18:32 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 其他客人在前面
18:32 Kevin 好的 等你
18:33 Kevin 不要领完跑掉哦
18:44 Kevin 还没排到?
18:51 Kevin ?
18:51 Kevin 哈囉
18:51 Kevin 可以请问情况?
18:56 Kevin ...
18:59 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 他说没有耶
18:59 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 订单10分钟就被取消了
18:59 Kevin 订单在你帐号
18:59 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 那我登入看看
19:05 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 我现在登入显示的是已经取消的状态
19:05 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 店长是说订单10分钟左右就取消了
19:12 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 他说你要打电话给银行端确认,他这边查不到原因
19:12 Kevin 呃 好
19:12 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 你确认好之后再找我吧,我先去旁边跟人吃饭
19:43 Kevin 还在那?
19:44 Kevin 我确认完了 我现在刷 你去领?
19:44 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 在附近吃饭
19:45 酷胖狗@小岛番薯0955-304067 要晚半小时左右才能过去
19:45 Kevin 好 我刷好告知
(隔天3/4 他推了一堆贴图,表示别人收到货了之类)
小弟光明磊落,个资都没删除,
上述中国信托汇款帐户,3/3已报案,目前已经是警示帐户
手机号码我打过一次确认有人接,但是警察说手机无法冻结,只能登记165列管
再次强调,能面交尽量面交,不能面交者,不要相信PTT ID,一个才两千元
要汇款只建立在一个前提,你有办法掌握他的真实身分
例如小弟我电话地址都是公开透明的,请安心汇款XD
另外例如公司行号分机,且该公司商业司查得到资料~ 这也是个验证方式
接下来,汇款只接受提供存摺封面,看得到姓名跟分行的
不要汇款给只有一串数字的(可能是虚拟帐户,三方诈骗)
例如台积电王小白先生,打台积电分机确认他本人接听,提供王小白的存摺封面
确认收到汇款的户名与交易者是一致的。
以上这种情况我会敢汇款。

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