太子集团诈骗》法务部坦言确是美动台湾才动　授信3银行曝光
2025/11/20 民报/刘晓霞
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太子集团案持续延烧，金管会出具涉案书面报告，金管会调查，国内有10家银行和太子集
团有往来，其中3家银行有授信，蓝绿立委也针对太子集团案开炮，质疑是不是美国动了
，台湾才动？法务部调查局长陈白立也坦言，检调虽早已掌握，但都在监控，“确实直到
美国动、我们才动。”
立院司法及法制委员会邀集金管会、法务部说明太子集团案，太子集团创办人陈志涉嫌跨
国洗钱，美国政府10月中制裁太子集团、陈志相关人员，太子集团在台所属公司、住宅遭
到检调搜索，检调查扣11户“和平大苑”豪宅、29辆超跑与豪车，资产高达45亿元。
金管会指出，国内共有10家本国银行、10家公司及关联户有存款往来，最早在2018年就曾
开户，有3家本国银行和太子集团有授信往来，检调上（10）月16日就要求银行清查，各
银行也将往来帐户通报检警，并配合冻结60帐户。
本报接获读者爆料称，涉案银行包含北富银、中信银、台新银、元大银、凯基银、国泰世
华银等国内主要银行，“太子集团不仅在元大银、凯基银开户，还有其他金融交易往来。
”一名金融圈高层也对本报证实，“元大银、凯基银在豪宅、豪车项目有放款。”对此，
元大银表示，一切都依规定办理。截稿前，凯基银都无回复。中信银则否认有涉案。
金管会也提到，今年4月开始按月检视银行警示户控管成效，管控后，警示户从每月增加
2000~3000户，6月起每月增加数百户，月增率明显趋缓，9月底出现负成长，显示管控已
有成效。
民进党立委李坤城也质疑，法务部是不是早已掌握，却始终没有下一步？检调为何没有依
《洗钱防制法》规定提前行动，而是美国公告后才行动？陈白立说，涉嫌集团在海外犯罪
，国内属于洗钱，必须掌握箝制犯罪才能依《洗钱防制法》办理，“我们是国际同步执行
。”
6.备注:
涉案银行包含北富银、中信银、台新银、元大银、凯基银、国泰世华银等国内主要银行，
“太子集团不仅在元大银、凯基银开户，还有其他金融交易往来。”一名金融圈高层也对
本报证实，“元大银、凯基银在豪宅、豪车项目有放款。”对此，元大银表示，一切都依
规定办理。截稿前，凯基银都无回复。中信银则否认有涉案。
都有通报金管会 但都合乎规定
金管会也提到，今年4月开始按月检视银行警示户控管成效，管控后，警示户从每月增加
2000~3000户，6月起每月增加数百户，月增率明显趋缓，9月底出现负成长，显示管控已
有成效。
又是丧事喜办