这件事很严重喔 直接降低台湾的金融声望
而且让我想起 以前的海角七亿 也是被美国洗钱机构抓到并提醒才曝光(手会抖的那位)
这件事 台湾真的要硬起来 不然会被当成KK园区台湾分部
※ 引述《leocean9816 (阿光)》之铭言：
: 风传媒/林益民
: 幕后》美国洗脸台湾调查局长　太子集团诈骗帝国竟蒙过陈白立
: https://i.imgur.com/QIkvwAS.png
: 美方查出世界级太子集团诈骗案，洗脸调查局长任陈白立（见图）。（颜麟宇摄）
: 美国司法部与财政部2025年10月14日在官网发布，纽约联邦法院以涉嫌电汇诈欺、洗钱及
: 强迫劳动从事“杀猪盘”诈骗等罪名起诉“太子集团控股”（Prince Group）的创办人陈
: 志（Chen Zhi），查扣陈志旗下在全球的钜额资产及价值150亿美元的比特币，并列出146
: 个包括实体企业及个人的制裁名单，其中有9家公司设在台湾及3名台湾女子身上。美方此
: 消息一出，上自国安高层、下达金管会等财经机构及检警调单位，全部绷紧神经清查太子
: 集团在台湾的网络及活动情形，检方更马上立案指挥警调，先从洗钱犯罪下手调查。
: 美方公布的制裁名单中，台湾9家公司包括联凡、联凡貮、睿督、博居、博居貮、澄硕、
: 迈羽、鸣湾等8家公司及一家台湾太子不动产投资股份有限公司。美方官网指出，联凡等8
: 公司是设在台北市大安区和平东路1段的“和平大苑”内，公司的企业法人代表都是新加
: 坡商，负责人则是“林忠良（LIM ZHONG LIANG）”；至于台湾太子不动产投资股份有限
: 公司的负责人“CHEN XIULING”也被美方列入制裁名单内。
: https://i.imgur.com/OiKdpg9.jpeg
: 太子集团台湾公司在2018年设立，创办人兼董事长陈志曾进出台湾不下10次。（资料照，
: 取自Prince Foundation脸书）
: 台湾调查局摸到世界级诈骗集团　比起美国却后知后觉
: 《风传媒》调查，这家台湾太子不动产投资股份有限公司以侨外资设立在2018年2月间，
: 公司本来在台北市重庆南路1段，后来搬到台北市和平东路1段，而美方调查陈志曾进出台
: 湾不下10次，该公司在2019年7月将陈志登记为经理人。
: 美方查出太子集团在全球搞电诈及跨国洗钱等犯罪，这几年将魔掌伸入台湾，敲锣打鼓侦
: 办电信诈骗集团、博弈网站等案件的检警调，对这个从柬埔寨发迹的境外庞大势力、真正
: 的世界级电诈集团大佬，台湾难道连一点情报都没有吗？《风传媒》调查，其实是有的，
: 调查局曾经调查的一起国安案件，曾查出太子集团这8家公司藏在和平大苑内，问题是，
: 为何台湾比起美国对待此案的严重性，是后知后觉？
: https://i.imgur.com/eLufKgt.png
: 与太子集团有关联的8家公司，皆藏身在豪宅和平大苑内。（资料照，取自台湾房屋）
: 调查局查无大骗子“不法事证”　美国出手打脸
: 消息人士指出，美国司法部及财政部的制裁名单一经公布，内政部的刑事警察局及法务部
: 调查局的高层全部炸了锅，都在问“怎么一回事？”调查局内部本来以为负责电信诈骗案
: 的经济犯罪防制处，或是查洗钱的洗钱犯罪防制处应该有线索，结果却是大出意料，线索
: 反而出现在国家安全维护处。
: 原来，国家安全局早在2021、2022年间发交调查局清查可疑人士名单的国安案件，由台北
: 市调查处负责执行，最后查出联凡等8家公司及负责人林忠良，但并未查出不法事证，这
: 个案子就这样子搁了下来。
: 换句话说，这个调查局没有查出什么不法的案子，却被美国老大哥查成扣押150亿美元比
: 特币及钜额资产的世纪电信诈骗大案，而且全球跨境洗钱，该集团创办人陈志不仅跟柬埔
: 寨政府高层好，甚至与中国关系菲浅，让美国司法部及财政部祭出制裁名单开铡，其中的
: 严重程度不言可喻。 （相关报导： 幕后》高铁宁静车厢、派系隐形战场！透视新潮流掌
: “肥滋滋”交通资源蜘蛛网 ｜ 更多文章 ）
: https://reurl.cc/gYgWe4
: 调查局其实早在2021、2022年间就查到8家可疑公司，但并未查出不法事证而被搁置。（
: 资料照，蔡亲杰摄）
: 陈白立三级跳升官　太子案却在他手中溜过　
: 讽刺的是，美国办出来的这个大案，却曾在现任调查局长陈白立手中轻轻溜过。陈白立于
: 2023年担任调查局国家安全维护处长，正是这个案子的业管处长，当时此案在发展中；
: 2024年5月，陈白立接了局长大位，法务部长郑铭谦还称赞过陈白立于处长任内办了20余
: 个共谍案，但偏偏太子集团的恶行被轻轻溜过；陈白立当家一年多后，2025年10月14日美
: 国对太子集团发出制裁名单，无异是直接洗脸陈白立。
: 尤其是146个制裁名单之中的“HUANG, Chieh”、“SHIH, Ting-yu ”及“WANG,
: Michelle Reishane”等3名台湾女子涉及在帕劳为太子集团处理营运事务，与帕劳华侨华
: 人联合会核心人物Rose Wang关系密切，Rose Wang曾以海外华人代表到北京人民大会堂，
: 出席中华人民共和国成立70周年的庆祝活动。
: 近几年，中国持续干扰台湾与帕劳的邦交，Rose Wang是否从中配合？与这3名台湾女子有
: 没有关系，这都是调查局关切的国安重要情资。
: https://reurl.cc/GNzm53
: 在太子案侦办期间，现任调查局长陈白立还是主管此案的国家安全维护处长，却并未进一
: 步查出案情。（资料照，颜麟宇摄）
: 北检出动菁英检察官　调查局大军出动求扳回颜面
: 美国司法部及财政部对太子集团提出制裁后，检方立即由台北地检署分案调查制裁名单内
: 的9家公司及3名台湾女子。台北地检署由主任检察官林彦均率检察官谢仁豪负责指挥刑事
: 局及调查局侦办，林彦均曾在法务部负责与行政院洗钱防制办公室对接，熟悉法令及洗钱
: 犯罪相关实务；谢仁豪2025年8月因侦办起诉竹联帮明仁会前会长、有“黑帮学霸”之称
: 的“京葵”林立腾而崭露头角。
: 据了解，检警调首波行动已锁定美方制裁名单的9公司、3台湾女子，预计掌握相当事证后
: ，近期即会展开搜索约谈行动。比较特别的是，调查局这次倾全力调查，调查局长陈白立
: 指派国家安全维护处、洗钱犯罪防制处及台北市调查处等3个处进行“三处会查”，是不
: 是能挽回局长的颜面查到太子集团的犯罪事证，备受瞩目。
: （相关报导： 幕后》高铁宁静车厢、派系隐形战场！透视新潮流掌“肥滋滋”交通资源
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