https://reurl.cc/nmvxDl 联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC) 2025/04
《转捩点：东南亚诈骗中心、地下金融与非法网络市场的全球影响》
懒人包
第1篇 Vault Viper(VV) & BG1集团(pg36-40)
VV是资安人员针对一个跨国恶意软件散播与非法赌博平台网络所使用的代号
目前被联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）视为亚洲最大型的跨国犯罪平台之一
该网络由Business Group 1(BG1)集团操控，20年前在台湾创立，其运作结合
Founded in Taiwan PoC more than two decades ago, BG 1 is made up of a vast,
global network https://i.imgur.com/UBo1qnn.png
a. 涉及恶意浏览器“U Browser”推送恶意软件，从平台引导用户进行远端截图、
窃取资讯与加密货币窃取。
b. 整合数百个白牌赌博网站（iGaming white-label）平台服务与支付流程
c. DNS 云架构、CDN、Crypto 闸道，规避查缉与监管
d. 与台湾本地帮派有直接合作，如竹联帮、四海帮、天道盟/太阳联盟，在东南亚设点
This includes direct connections to major Taiwan PoC-based Triad groups
including Bamboo Union, Four Seas Gang, Tian Dao League or Sun Alliance
https://i.imgur.com/X2noFdx.png https://i.imgur.com/Y32wxU6.png
第2篇 红龙集团与秘鲁人口贩运 (pg56-57) (有上过新闻2023的案件)
报告用“其他扩张活动的迹象”(Indication of other ongoing expansion)来形容这件
https://i.imgur.com/X0JcbLa.png https://i.imgur.com/PGYCnJo.png
a. 红龙是来自台湾的犯罪集团，将40多名马来人卖到秘鲁，强迫他们从事跨国网络诈骗
trafficked by a gang from Taiwan identified as the Red Dragon syndicate
b. 受害者原本以为受雇于饭店与赌场，抵达后护照被没收，被迫在豪宅中进行冒充警察
诈骗，针对马来西亚、印尼、泰国、菲律宾与新加坡人。
c. 主谋是一名出生于台湾、后归化厄瓜多尔国籍的商人
Investigators identified a naturalized Ecuadorian businessman born in Taiwan
as the leader of the operation.
第3篇 新加坡史上最大洗钱案 查扣新币30亿(约747亿台币) (pg72-74)
https://i.imgur.com/rBGwblP.png https://i.imgur.com/GFAmqNA.png
a. 涉案人持有多本护照，在菲律宾与柬埔寨经营诈骗园区，骗欧美人投资假的加密货币
b. 主谋王水明和共犯2，曾在台湾设立金融科技公司(纵网数码科技)，并提供技术支援
Associate 2, through two financial and technology companies incorporated in..
Taiwan as joint shareholders holding senior positions.
https://i.imgur.com/XJZAnWZ.png https://i.imgur.com/QPuGjXV.jpg
c. 共犯2也是香港加密货币交易所 AAX的实际操控人，涉及 3000万美元诈骗
(补充资料: https://i.imgur.com/5eG2NL2.png https://i.imgur.com/sBpmN1R.png )
纵网数码科技: https://www.twincn.com/item.aspx?no=42855555
d. 共犯3为逃亡中人士，持有多本护照，包括台湾籍
Documents shared by PAOCC show heholds passports for China, Taiwan
第4篇 Business Group(BG 2)集团与湄公河基地犯罪网 (pg75)
https://i.imgur.com/8PCOF3V.png
a. BG 2集团起源于台湾，由两位出生于台湾的高层创立并主导，后归化东南亚国籍。
Originating in Taiwan but operating from a base in one Mekong country
Led by two foreign born individuals from Taiwan prior to their
naturalization in multiple Southeast Asian countries
b. 涉及毒品制造、洗钱、人口贩运、线上与实体赌博，并投资柬埔寨、缅甸、乔治亚
c. 一名 BG 2高层仍在台湾通缉名单上，且 BG2曾在台湾设立非法赌博与云端科技公司。
One senior BG 2 executive is notably named in Taiwan court documents in
connection with large-scalemethamphetamine production and trafficking and
remains listed on Taiwan wanted list.
chatgpt分析联合国毒品和犯罪问题办公室报告的用意
https://i.imgur.com/pPYTjUY.png https://i.imgur.com/2m55RKL.png
1. 台湾是跨国犯罪技术与平台的“输出地”
台湾不是只是涉案人国籍地，而是技术平台、支付工具、后台系统的起源地。
2. 台湾本地帮派有“跨境合作能力”
报告罕见地点名具体帮派 (竹联帮、四海帮、天道盟) 参与东南亚诈骗与洗钱行动
3. 台湾的公司登记与金融监理体系被利用、存在漏洞
报告揭露至少两个台湾公司被用来作为洗钱与技术控股平台。
4. 台湾无法有效控管本国籍跨境罪犯行为
报告明确指出多名涉案者“出生于台湾”、“持有台湾护照”、“仍在台湾通缉中”
https://i.imgur.com/AVX4r05.png
5. 台湾已被纳入亚洲黑灰经济的高风险结点
4段内容显示台湾的角色从“经营据点”到“金流中心”到“帮派输出国”一应俱全
6. 台湾的国际形象正从科技岛转变为“诈骗技术输出国”
Vault Viper 被描述为融合 iGaming、恶意软件、加密支付的“完整犯罪平台”
https://i.imgur.com/jF8EEbs.png
备注
还不只是这次呢 随便翻一下联合国毒品和犯罪问题办公室报告 都可以看到台湾XD
2024/01 博弈: https://i.imgur.com/L3GumA4.png https://reurl.cc/M3jGVK
2024/10 网络诈骗 https://i.imgur.com/UdpanBS.png https://reurl.cc/AM2zlY
台湾不在联合国，却可以经常在他们的犯罪报告里面出现 真的是台湾之光欸