首例！我助美扣4亿黑钱 美分享2亿
2024-10-18 00:55 联合报 记者王圣藜、萧白雪／台北报导
在美国洛杉矶经营服饰公司的台裔美籍叶姓女子，因涉嫌帮墨西哥的毒贩洗钱，叶女部分洗
钱获利汇回台湾购屋，美方寻求我国协助冻结叶女在台的一五六○万美元资产（约台币四亿
多元），经台美协商，美方分享台湾五成、七百多万美元（约台币两亿元）。这是台美刑事
司法互助协定签订后，第一件美方和我分享协助的案件。
美国在台协会处长谷立言昨特别到法务部致谢，美方官员并形容此案是台美合作重要里程碑
。法务部长郑铭谦则说，期盼与美方更深化合作。
法务部表示，美方从二○一一年十一月开始调查叶女，并称该案为“时尚警察”，美国国土
安全调查署洛杉矶办公室针对她及其经营的ＬＡ ＩＤＯＬ公司追缉，调查人员发现，ＬＡ
ＩＤＯＬ涉及大量异常银行交易，构成复杂的贸易型洗钱犯罪网络。
美国国土安全调查署官员指出，此案历经十年调查，叶女在洛杉矶的公司，涉嫌协助墨西哥
的毒贩，毒贩把大量贩毒交易的不法所得以现金运送至叶女的公司，存入银行帐户，毒贩则
以服饰买卖名义拿回不法所得；美方追查发现，叶女因协助毒贩洗钱赚取的佣金，自二○一
三年三月到二○一四年三月，从美国的银行汇款二七○○万美元回台湾帐户，并利用部分款
项在台、美两地购置不动产。
美方在二○一四年九月对叶女名下财产发动大规模搜索、扣押，除在美扣押约一五○○万美
元的银行资金和高级珠宝，另透过司法互助扣押她在台湾的一五六○万美元。
二○二二年法务部把在台扣押资产还给给美国，美方除对我方提供协助表示感谢，并启动分
享程序，双边协商二年余，今年八月扣除手续费、相关成本支出及返还被害人损害等金额后
，将我方扣押的一半分享我方。
谷立言、美国国土安全调查署驻台联络官主任Brian Sherota，都强调此次合作展示台美联
手打击跨境洗钱及毒品犯罪的力量。
郑铭谦表示，此案为美方对我进行国际分享的首例，不仅彰显两国司法互助的坚实基础，更
是对双方长期信任与合作的实质肯定，更期盼未来与美方以及全球其他国家及地区继续深化
司法合作，在打击犯罪的最前线共同努力，一起守护全球的法治与公平正义，携手打击重大
跨境犯罪。
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这些钱归国库吗？