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新北检联手美国国土安全部 逮诈骗广告网站工程师、系统商
记者 李昱菫 报导
time icon2023/12/18 12:24
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日前新北地检署侦办竹联帮明仁会徐姓成员涉假投资诈欺机房案件,循线向上追查,透国
美国国土安全部门(Homeland security investigation,HSI)协助,查获与该诈骗机房
配合的廖姓广告商、洪姓系统商及购置美国godaddy平台网域架设的吴姓工程师到案,查
扣200多万元及名牌服饰配件,其中洪、吴男遭声押禁见获准。
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新北检指出,廖嫌任职于广告公司,利用职务之便,以通讯软件Telegram私接客户,为诈
欺集团“客制化”假投资、假征才等广告,还协助诈欺机房,以脸书企业帐号投放不法广
告,以便快速通过脸书公司审核并增加触及率。尽管有被害人报案,让诈欺类广告遭165
封锁后,还会随时更新,以不同名义上欠,持续诱使被害人点阅,借此牟利。
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而洪姓系统商及吴姓工程师则从2021年起合作,由洪嫌开发诈骗话术、吴则向美国Godadd
y平台购买网域,替诈欺集团制作网站,再由洪将平台及网络系统贩售或出租给诈团赚钱
,每个月租金高达数十万元,于2021年今已注册多达300余笔假投资、假网拍网站供不特
定机房使用。
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刑事局现场勘查吴嫌电脑内容,发现其注册网域包含“optioncfd.online”、“indexcfd
.online”、“futurescfd.online”、“brokercfd.xyz”、“yuanshengtw.com”等,另
发现“vstmexexchange.vip”后台也有2百多笔潜在被害人的资讯。据统计,已有250多名
被害人因吴、洪所设置诈欺网站受骗,损失金额高达600多万元。
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检警今年2、12月发动2波搜索行动,将廖、洪、吴及其他2名共犯等5人查缉到案,查扣手
机、犯案用电脑、现金28万1000元、名牌精品奢侈品1批、廖嫌名下2银行帐户200万元并
冻结系统商洪嫌洗钱用虚拟帐户赃款47万元。这个月14日检方讯问完毕后,洪、吴2人被
依《刑法》加重诈欺取财、《洗钱防制法》声请羁押禁见获准,其余2名被告各谕知8万元
、3万元交保,廖嫌则于2月间,经检察官谕知交保50万元。
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备注:
新北