甘愿被软禁领20万卖帐户 诈团靠“自愿”人头狠捞1500万
2023-08-01 10:49 联合报
曾健祐／台中即时报导
台中廖姓男子筹组诈骗集团以投资虚拟币当话术，吸引被害人砸钱最终血本无归，警方今
年初掌握情资，7月陆续抓到廖男及旗下干部，发现该团以20至30万元不等收购人头帐户
，缺钱者上门后当“自愿性人头”由诈团软禁供应三餐，警方依诈欺等罪嫌连同廖、人头
等一共7人送办。
刑事局电信侦查大队指出，今年初接获诈团在新北一代造成民众受骗，循线发现幕后主嫌
是窝藏台中的廖姓男子（34岁），廖等对外打出虚拟币投资话术，自2022年10月开始运作
至今，10个多月内已经诈得1500多万元，酿全台北中南至少25人受害。
全案经警方报请新北地检署侦办，发现廖男会以每本20万元至30万元不等价格，对外向缺
钱民众收购人头帐户，友人主动上门后，和诈团双方达成合议作为“自愿性人头”，而收
购的人头户则当作第一层帐户，供应诈款汇入。
警方查出，这批“自愿性人头”由诈团24小时集中控制、供应三餐，诈款汇入后再亲自出
面领钱，规避银行员起疑，经持续跟监蒐证，发现该团将“控车据点（自愿性人头所在地
）”设在台南市1间汽车旅馆内。
警方7月前后到台南搜索，先是抓到控车的黄姓、沈姓干部，以及现场林姓、倪姓2名自愿
性人头，随后又在台中市西屯区、西区等地，抓到廖姓主嫌、收水集团的陈姓、杨姓共犯
。
警方也发现，廖男操纵诈团，平时在西屯区七期精华地段租屋，平时以保时捷、奔驰名车
代步，连同在陈、杨租屋处内，也起获数个LV、巴黎世家名牌包，以及18支工作手机、帐
户等，一共依组织、洗钱、诈欺等罪嫌将7人送办。
警方也说，诈团利用“自愿性人头”帐户做洗钱工具越来越常见，有别柬埔寨猪仔案凌虐
强控人头，这类因缺钱、自愿性卖帐户者，都会构成洗钱帮助犯。
而洗钱防制法第15条之1、15条之2及第16条新修法规定，收集与提供人头帐户的罪责，任
何人若无正当理由收集、提供民众银行帐户及帐号，各可处5年、3年以下徒刑。
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备注:
这算共犯了吧，跟车手一样。
车手: 我什么都不知道，我只是来帮别人领钱而已