[新闻] 1200万投资im.B调查官获利100万 调查局这

楼主: idunhav1 (你知道天空为什么是蓝的?)   2023-07-30 08:55:48
1.媒体来源:
中时
2.记者署名:
陈鸿伟
3.完整新闻标题:
1200万投资im.B调查官获利100万 调查局这样说
4.完整新闻内文:
https://images.chinatimes.com/newsphoto/2023-07-29/1024/20230729003412.jpg
调查官投资im.B遭诈1200万。(本报资料照)
检调侦办im.B诈骗案件,有媒体报导1名调查官也有投资被骗,但却能先拿回利息,对此
调查局29日澄清,该名同仁确有投资该集团,先后汇出1200万余元,获得100万利息,但
利息是该集团未东窗事发,仍在营运时,与其他投资人一般陆续收取,并非于事发前一次
出金,另该员并未侦办本案,投资是否有违法北检另案侦办中。
调查局指出,im.B 借贷媒合平台吸金、违反银行法案,原本由桃园市调查处立案调查,
2022年10月以涉嫌诈欺、违反银行法函送检桃检,2023年4月北机站再次接获检举后,由
北检再度侦办中。
有关本件立案侦办一节,均由受理机关依据情资及证据,报请有管辖权之检察署检察官指
挥侦办,绝无受到任何不当干预之情事。
调查局另表示,经督察处了解后,查出确有 1 位同仁,自2021年1月间起参与投资,投资
金额为1200 余万元,截至今年4月底收取利息共约 100 万元,利息是于投资期间陆续收
取,并非于事发前一次出金,其本金均未领回。
目前尚查无该同仁有利用调查官身分,优先领取本息,且该员也不负责案件侦办业务,并
无先收利息,换取不立案调查权限,至于该调查官参与投资是否有违法情事,已由北机站
另案报请北检调查中,未来如有具体事证认其犯罪,本局自当依法严究,绝不寛贷。
此外,本案相关涉嫌人等于侦办期间,虽经法院交保候传,绝非安然脱身或纵虎归山,专
案小组仍将密切监控,犯嫌有无违反交保事项,或继续从事诈骗犯罪等情事,一旦发现确
有新的犯罪事证,不排除建请法院声请再执行羁押,并对于新发生的犯罪事证依法侦办。
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