[新闻] 疑受诈骗集团利诱排除领款障碍 联邦银行

楼主: lingo99 (黑眼圈的蚂蚁)   2023-07-10 21:40:14
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1.媒体来源:
ETtoday
2.记者署名:
黄哲民
3.完整新闻标题:
疑受诈骗集团利诱排除领款障碍 联邦银行传7行员“沦陷”被约谈
4.完整新闻内文:
新北地检署侦办1起电信诈欺案,赫然发现联邦银行所属分行经理与行员,涉接受诈骗集团利诱,暗中协助提高单日提款与转帐额度,以便诈骗集团车手顺利领走赃款,检方今指挥刑事警察局到联邦银行总行等4处营业据点,搜索与调取相关文书与电磁纪录等物证,并带回张姓经理等7名被告,漏夜讯问中。
检警今搜索联邦银行总行、通化分行与2名被告住家,另到联邦银行台北分行、忠孝分行调取交易凭证等资料。联邦银行今晚发布重大讯息,声明配合检警侦办程序,强调今天搜索内容与联邦银行的营运无关。
据悉,涉案行员疑接受诈骗集团利诱,在诈骗集团车手提领赃款遇到额度限制而卡关时,铤而走险暗中提高提款与转帐额度协助突破瓶颈,事成之后论件抽佣。新北检先前查获诈骗集团时,意外发现集团成员透过管道接触、吸收行员护航,最高层级竟达分行经理,令人难以置信,初估犯罪金额为数千万元,全案依涉犯诈欺取财、洗钱及《银行法》等罪嫌积极侦办。
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