[新闻] 刑事局破北部最大鸽会洗钱 1年金流22亿

楼主: deeeplove (想不到ID)   2022-02-17 21:47:22
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1.媒体来源:ETtoday
2.记者署名:记者邓木卿/台中报导
3.完整新闻标题:
刑事局破北部最大鸽会洗钱 1年金流22亿!下注方式曝光
4.完整新闻内文:
北部最大赛鸽协会新顺利分会每年利用冬季进行赛鸽比赛,参赛者逾300人,鸽数在1万2千
只至1万4千只之间,每注金额500元至数千元不等,刑事局中部打击中心上月兵分多路查获
陈男等10名嫌犯,据统计,该分会从2019年9月至2020年9月,短短1年投注金额就超过22亿
元,全案经侦询后,依违反赌博罪、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪,解送新北地检署
侦办。
刑事局侦六大队第五队日前接获洗钱情资,许姓及李姓男子银行帐号内有大笔可疑金流交易
,经抽丝剥茧发现,相关出入金流涉及北部赛鸽协会新顺利分会,该鸽会将收受款项转成有
价证券,意图隐匿不法金流。
赛鸽比赛下注方式分为“单只组、双只组、参只组、肆只组、伍只组、陆只组”等,每注金
额500元至数千元不等,包括刑事局、台北市刑大、中正第一分局、台中市刑大,去年12月
和今年1月持搜索票前往新北市三重区、芦洲区、八里区、台北市北投区等处,以及在金融
机构所租用17处保险箱同步查缉,查扣手机7支、现金2886万多元、汇款单、存摺、插组纪
录表、笔记便条、新顺利分会110年度冬季赛程表、开破无比组友谊赛参加表、暗组表、插
组明细表清单资料等证物,并拘提会长陈嫌等人到案说明。
专案小组在侦办期间,发现陈姓主嫌获报鸽会干部遭警方查缉时,旋即将收受赌资进行移转
,购买有价证券,意图规避查扣,惟经警方锲而不舍,迅速清查金钱移转去向,顺利查扣不
法金流2800多万元。
警方呼吁,赌博易衍生社会暴力案件或因沉迷倾家荡产,将持续强力扫荡,全面杜绝有心人
士经营非法签赌行为。
5.完整新闻连结:https://www.ettoday.net/amp/amp_news.php7?news_id=2190441
6.备注:
鸽会被鸽子抄了ㄎㄎ
赛鸽好玩吗?

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