境外资金威胁台湾选举 洗防办接获35件情资
2018-11-16 17:32
〔记者吴政峰／台北报导〕亚太防制洗钱组织第三轮相互评鉴初评结果16日出炉，结果指
出，我国面临境外犯罪威胁的风险评估仍有不足，洗钱防制办公室主任陈明堂亦说，我国
现接获35件境外资金疑似介入九合一选举的情资，其中有5件已交由检察官侦办。
陈明堂表示，境外资金透过各种管道来台，疑与选举有关的共有35件，真正开始侦办的则
有5件，而办案方向是否与洗钱有关，则属于检察官的侦查不公开范围，应予尊重。
APG初评结果认为，我国的跨境现金流动，尤其是外汇和部分环境犯罪等相关议题，与期
望有所落差，而境外犯罪威胁（特别是来自中国的犯罪所得与离岸金融业），风险评估也
有所不足。
洗防办执行祕书余丽贞则说，我国过去在犯罪所得的没收以及是否容易被国际恐怖组织利
用两项议题上分数较低，本次透过修法弥补漏洞，希望能说服评鉴团，获得佳绩。
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