其实兆丰案应该要关注的是台湾的银行普遍内控都不佳，
如果按照DFS对兆丰查核严谨度与罚款，
我看台湾的绝大多数银行光是罚钱就会GG了，
这也是社会上快点把风向导向有没有人违法，
但更重要的是台湾其它银行的内控制度严谨度与落实度。
※ 引述《smalltwo (奖金猎人)》之铭言：
: ※ 引述《pda2001 (pcplayer)》之铭言：
: : → mitchku: 所以美国是罚三小，请解释 05/22 13:51
: 英文看不懂
: 看中文总该懂吧
: http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5077992
: DFS认为，兆丰纽约分行有6大问题：
: （1）内控不佳、
: （2）与巴拿马分行间有疑似洗钱的可疑汇款，却未依洗钱防制申报、
: （3）对客户的实地查核，执行不切实、
: (4)风控政策不明
: （5）稽核季报未依规定，送回总行
: （6）漠视金检报告，不回应。
: 从头到尾就不是罚你洗钱
: 而是罚你内控和申报未确实
: 不过我猜
: 看完继续跳针的可能性
: 应该高达87%