Re: [新闻] 兆丰洗钱案 北检查无犯罪事证全案侦结

楼主: ttakearest (科科)   2017-05-22 11:24:35
晚上正晶应该会讨论这个议题,告诉大家KMT怎么在财政体系上下其手,并且操作司法系统?
从兆丰这件事,就知道KMT不倒,台湾不会好
大家晚上记得准时收看正晶,别让KMT蒙蔽了
※ 引述《fakon (做好做满不行!)》之铭言:
: 1.媒体来源:
: LTN
: 2.完整新闻标题:
: 兆丰洗钱案 北检查无犯罪事证全案侦结
: 3.完整新闻内文:
: 〔记者钱利忠/台北报导〕台北地检署侦办兆丰银行违反洗钱防制法案件,今天全案侦结
: ,查无兆丰银相关人员及本国人涉有帮助洗钱等犯罪事证,今天予以签结。
: 北检侦办兆丰银违反美方反洗钱法遭重罚1.8亿美元(约57亿新台币)案,针对去年11月
: 行政院“兆丰银行遭美裁罚案督导小组”第9次会议纪录,公布101至103年间,兆丰银纽
: 约分行与巴拿马市个朗、巴拿马两间分行,汇款交易总笔数共17033笔;北检上月公布此
: 部分调查结果,认定查无不法。
: 检方调查,所有交易中,有17027笔是其他同业经由纽约分行清算付款之转汇款;仅6笔是
: 兆丰银其他海外分行的非台籍客户,以纽约分行为中间付款行进行汇款,汇款人均非兆丰
: 银客户,无法得知汇款人国籍。
: 检方针对“受款人”、“汇款行”、“非台籍受款人有台籍最终受益人”三部分中,属本
: 国籍为条件进行清查,依汇款目的与数额逐笔分析。
: 就受款人部分,纽约分行与个朗分行有18笔交易,受款人为本国籍,但汇款国别不是台湾
: ;纽约分行与巴拿马分行有179笔,汇款国别是台湾的占94笔。
: 就汇款行部分,由本国银行汇往个朗分行有42笔,受款人均非台籍;由本国银行汇往巴拿
: 马分行有211笔,94笔受款人是台籍。关于非台籍受款人有台籍最终受益人的部分,纽行
: 与个朗分行交易中,本国籍有931笔,但汇款行国别都不是台湾;与巴拿马分行交易中,
: 本国籍有185笔,55笔的汇款行国别是台湾。清查相关汇款交易后,查无不法。
: 4.完整新闻连结 (或短网址):
: http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2074999
: 5.备注:
: 正直与善良都回来了~~~(* ̄▽ ̄)/‧☆*"`'**-/
作者: tml7415 (演員)   2017-05-22 11:25:00
法院国民党开的 不意外阿
作者: smalltwo (奖金猎人)   2017-05-22 11:25:00
汇丰??????
作者: hihimen (aa)   2017-05-22 11:25:00
是要崩溃到什么时后 ,还搞不清楚美国为何罚钱吗?
作者: smalltwo (奖金猎人)   2017-05-22 11:26:00
汇丰怎了??
作者: tinlans ( )   2017-05-22 11:27:00
汇丰 XD
作者: autoimmune (打脸啪啪 Go >"<)   2017-05-22 11:30:00
完全执政了 结果对kmt还是束手无策,证明垃圾不分蓝绿所以司法改革是喊爽的
作者: cloud7515 (殿)   2017-05-22 11:31:00
垃圾不分蓝绿
作者: cwind07 (恐龙时代)   2017-05-22 11:32:00
干林老师的两党分赃 你一次我一次这样

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