一次买50张悠游卡 纳洗钱防制
金融业全面强化洗钱防制作业，但有民众批评“扰民”。金管会昨天预告金融机构防制洗
钱办法草案，增订包括“百货、量贩店、连锁超商、加油站、医疗院所、交通运输业及餐
饮旅游业”等，若基于业务需要得“经常存入大笔现金”，金融机构确认有事实需求，可
先将名单送调查局核备，调查局在十天内无反对意见，以后就不用再逐次申报。
不过，金管会强调，若其他产业，有类似大额资金进出情况也可比照；根据金管会预告的
新办法，除上述行业外，其他包括“政府机关、公营事业、公私立学校、行使公权力机构
、公益彩券经销商”等，与金融机构有一定金额以上通货交易，都可免向调查局申报，但
应确认客户身分及留存相关纪录凭证。
金管会银行局副局长吕蕙容说，新修正的“洗钱防制法”将在今年六月廿八日起施行，这
是洗钱防制母法，金管会昨天预告的“金融机构防制洗钱办法”草案，是规范银行、保险
、证券及电子支付、电子票证机构的子法。
根据昨发布的防制洗钱办法草案，包括电子票证及电子支付机构也被纳入规范，因此，若
未来民众或企业行号，一次购买“无记名”电子票证（例如悠游卡）达五十张也适用，即
电票机构必须确实做到客户身分认证。
UDN.com https://udn.com/news/story/7239/2457781