1.媒体来源: 自由
2.完整新闻标题: 兆丰银纽约分行洗钱案 17033笔汇款交易查无不法
3.完整新闻内文:
〔记者钱利忠／台北报导〕台北地检署侦办兆丰银违反美方反洗钱法案，去年底侦结并依
违反金控法等罪，起诉在押的兆丰金前董事长蔡友才、兆丰金前主秘王起梆、兆丰银纽约
分行经理黄士明等人；针对DFS指控兆丰银洗钱的其中一部分，有关美国通汇银行与兆丰
银纽约分行汇款交易部分，101年至103年间总笔数共17033笔，检方今天公布初步调查结
果，认为此部分查无不法。
去年11月3日，行政院“兆丰银行遭美裁罚案督导小组第9次会议”公布，101年至103年间
，兆丰银纽约分行与巴拿马地区二分行，汇款交易资料总笔数达17033笔；此部分北检查
无不法，今天对外公布初步调查结果。
101年1月至3月间，美国纽约州金融服务署（NYDFS）对兆丰银纽约分行进行业务检查，发
现该行于101年至103年间，与巴拿马分行有频繁的异常交易，金额约达115亿美元，其中
有174笔可疑交易；包括有不少来自巴拿马分行被退回钜款的帐户仍持续汇款，还出现汇
款帐户与收款帐户所有者相同的情况，NYDFS要求兆丰银纽约分行提供可疑交易帐户的资
料，该分行没照办而遭重罚。
4.完整新闻连结 (或短网址): https://goo.gl/My6O4C
5.备注: 某对夫妻的政论节目今晚又可以检讨兆丰金了
作者:
hihimen (aa)
2016-04-20 16:48:00觉青的裤子.......
作者: Skeleton7 (空无之境) 2016-04-20 16:48:00
查无不法
作者: taiwan1789 2016-04-20 16:48:00
深绿2100 私发不公
作者:
tml7415 (演員)
2017-04-20 16:49:00科科 ... 那夫妻 是不是跟中国人一样都把孩子往美国送???
作者:
gay7788 (批踢踢喵勃哑)
2017-04-20 16:49:00等风向
作者: qaz223gy (亚阿相界) 2017-04-20 16:49:00
国外犯法 国内查无不法
作者:
camera08 ( 卡麦拉叭喇叭叭叭)
2017-04-20 16:49:00如果查无不法 那为什么会被 NYDFS 罚钱 厂厂
作者:
Whitening (whitening)
2017-04-20 16:50:00没4儿没4儿
真厉害 国家亏了57亿 结果这事又这样低调的过去了
作者:
darknote (黑暗ç†è¨˜)
2017-04-20 16:50:00北检不意外 科科
作者: qaz223gy (亚阿相界) 2017-04-20 16:50:00
看北检过往的案子也不觉得意外
作者:
a125567365 (我è¦æˆç‚ºå»¢æ–‡çŽ‹)
2017-04-20 16:50:00国外罚钱是因为你行政程序不合法阿~
作者:
piece1 (...)
2017-04-20 16:51:00XD!呵呵..说个笑话!改革..
作者: jonestem (原罪) 2017-04-20 16:52:00
不EY
作者:
f124 (....)
2017-04-20 16:52:00美国夫妻又要森77了
作者:
aqua232 (^--^)
2017-04-20 16:52:00被罚57亿，但台湾的司法却查不出原因，这和林益世因有人贿赂无人收赂判无罪很像呀
作者:
EAFV (流浪猫)
2017-04-20 16:53:00好棒喔 查无不法耶 所以我们应该跟美国宣战了吗
作者:
Tattoo (跟隨我^^)
2017-04-20 16:53:00根本两回事兆丰金出问题是一回事，蔡英文处理这件事又是另
作者:
Tattoo (跟隨我^^)
2017-04-20 16:54:00一回事
作者: qaz223gy (亚阿相界) 2017-04-20 16:54:00
国外有查到疑似洗钱 要求给资料 不过不给 所以罚
作者:
YSJ543 (胜利组的人生)
2017-04-20 16:54:00查无不法
作者: qaz223gy (亚阿相界) 2017-04-20 16:55:00
因为要是给了 被发现真的有洗钱 赔更多
作者:
joe10337 (Dashu知道他不会是一个?2)
2017-04-20 16:56:00哈哈 彭文正的裤子都被冲走囉
洗钱的"其中一部分"...此部份查无不法XD 很会呢那其他部份呢XD
作者:
Leoreo 2017-04-20 16:58:00正晶:...
作者:
Tattoo (跟隨我^^)
2017-04-20 17:00:00为什么只有执政都一堆问题
作者: qaz223gy (亚阿相界) 2017-04-20 17:01:00
既然查无不法 就赶快把资料拿去给他们吧
作者:
adiharu (艾迪哈鲁)
2017-04-20 17:01:00全世界最可笑的法律
作者:
goetze (异教神)
2017-04-20 17:01:00正晶要震惊了
作者:
lulocke (( *‵ω′)人(бвб ))
2017-04-20 17:01:00厉害厉害 查无不法赔了57亿
作者:
LeeMatt (麦特李)
2017-04-20 17:03:00美国罚58亿兆丰闷不吭声缴钱了 结果北检说无罪 有脑都知
作者: cheniuan (小安) 2017-04-20 17:03:00
国外都罚钱了
作者: siliconsand (硅沙) 2017-04-20 17:04:00
太好了，可见美国乱罚，快去美国上诉。
作者: Oville (奥) 2017-04-20 17:05:00
没犯法会在被国外罚钱 厂厂
作者:
amwkscl (amwkscl)
2017-04-20 17:05:00北检检察官的帐户应该查一下
作者: sd09090 (河马阿河) 2017-04-20 17:06:00
吃这么明显
作者:
LeeMatt (麦特李)
2017-04-20 17:06:00兆丰这事保证蓝绿都有锅啦 绿的绝口不提 蓝的也不拿来当
作者: sd09090 (河马阿河) 2017-04-20 17:07:00
最美丽检察官不是开记者会承认看不懂西班牙文文件又太多
作者: psycho420 2017-04-20 17:08:00
1FQQ
作者:
jetalpha (月迷風影)
2017-04-20 17:08:00此部分查无不法，那被罚钱的是哪部分呢？
作者:
ueewen (ueewen)
2017-04-20 17:09:00金融帮赞！
作者: scarf 2017-04-20 17:09:00
最可笑的就是前阵子新闻炒翻天 现在政客通通闭嘴
作者: tyifgee (pttnoob) 2017-04-20 17:10:00
没救了 鬼岛
作者:
neofish (半带拟隆鲷)
2017-04-20 17:10:00反正抹黑抹过了，查无不法谁理你
作者:
jack0216 (jack0116)
2017-04-20 17:10:00查无不法 谢谢指教
作者: modulation 2017-04-20 17:10:00
被罚钱罚假的？
作者:
ej2000 (古道绿茶)
2017-04-20 17:12:00觉青脱裤崩溃: XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
作者:
urreed (和利)
2017-04-20 17:13:00此部分北检查无不法 不法的彼部分检察官什么时候要查呢?
作者:
geordie (Geordie)
2017-04-20 17:14:00老美:这个地下钱庄的管道被我抓住啦，当然查不到啥，嗯嗯。 国民党哭哭
作者:
vencil (vencs)
2017-04-20 17:15:00颗颗 查了会动摇国本吧
作者:
forbake1 (一点都不潇洒)
2017-04-20 17:15:00查无不法哈哈，台湾活该送钱给美国花
作者:
geordie (Geordie)
2017-04-20 17:16:00何只动摇，国共还会一起死的很惨，厂厂
在美国做生意就要照美国爸爸的规则 不照做被重罚正常
作者: sd09090 (河马阿河) 2017-04-20 17:17:00
去美国打官司把钱要回来
作者: w76530 2017-04-20 17:17:00
吱吱：一定有违法，kmt吃案
作者:
urreed (和利)
2017-04-20 17:17:00被美国罚钱都多久了检察官还查不到不法是混吃领薪的吗?
作者: am3kfnm3 2017-04-20 17:17:00
查无不法?干 台湾的司法真的鼠了
作者: sd09090 (河马阿河) 2017-04-20 17:18:00
写错数字也不57亿
作者:
geordie (Geordie)
2017-04-20 17:18:00这个银行在二战前已经跟老美做生意很久啦
作者:
faiya (Dis)
2017-04-20 17:20:00真厉害，被美国罚57亿在台湾没犯法，美国歧视我们就对了
作者: pieceiori 2017-04-20 17:20:00
今晚的民调:你信真的不法吗? 信(10) 不信(9999..破表
作者: lovejamwu (阿发我爱你!!!) 2017-04-20 17:21:00
哈哈哈哈...误会一场...
作者:
urreed (和利)
2017-04-20 17:23:00查"此部分"是想有交代吗? 跟上面交待还是跟民众交代 全部
作者: PAULVC (魂殚) 2017-04-20 17:23:00
金流查下去就会死人了,当然说没问题
作者:
urreed (和利)
2017-04-20 17:24:00查清了再交代好吗? 部分查无不法是有几人相信银行是清白的
作者:
aadm (别人尬车我雷缠)
2017-04-20 17:25:00全民纳税救兆丰，厂厂
作者: calvinhs 2017-04-20 17:28:00
这比拉法叶案更大条 吃河蟹囉~
作者:
urreed (和利)
2017-04-20 17:29:00重罚查无不法 让人质疑无能还是轻的 疑被上面摸头才更糟
作者: rain150148 (路过) 2017-04-20 17:30:00
听了都无奈的笑 查无不法
作者:
g30f68 (楠诗峤)
2017-04-20 17:30:00跔H
作者: pondexter (胖呆) 2017-04-20 17:32:00
那就叫美国钱吐回来，合理吧！
作者: Anvec (乡民) 2017-04-20 17:33:00
明明就两件事 有人风向带很大 才发现没穿裤子
作者: woodyj (woodyj) 2017-04-20 17:33:00
不重批美吗？
作者: Anvec (乡民) 2017-04-20 17:34:00
你只是红灯右转被罚钱 有人硬要说你撞死人 这风向也带超大而且红灯右转这件事 还是兆丰自己跟纽约DFS说的
作者:
neofish (半带拟隆鲷)
2017-04-20 17:35:00兆丰早民营化了，而且毛利扣掉罚款还有赚，干税屁事
作者: Anvec (乡民) 2017-04-20 17:35:00
自己跑去说 红灯右转很严重吗? 就被罚钱了
作者: Anvec (乡民) 2017-04-20 17:36:00
一堆政治脑
作者:
a382 (斐)
2017-04-20 17:39:00合法唷 只是被美国罚钱XDDD
作者: Anvec (乡民) 2017-04-20 17:40:00
因为那是美国的法可以不要好笑成这样吗 如果不懂就自己google先
作者: jerrysu (苏小扬) 2017-04-20 17:43:00
不意外
作者: Anvec (乡民) 2017-04-20 17:44:00
美国规定 汇款被退汇要申报 没申报就开罚 传来乡民口中就变洗钱没申报这件事是兆丰自己泡跑去跟DFS说的
作者:
art1 (人，原来不是人)
2017-04-20 17:45:00所以没申报这么多年，还被罚款很多次，该如何解释
作者:
becareful (Love of My Life)
2017-04-20 17:46:00没有问题兆丰干嘛不给老美资料，宁愿罚57亿
作者: infor (pty) 2017-04-20 17:46:00
查无不法 但美国罚钱，是怎回事
作者:
geordie (Geordie)
2017-04-20 17:48:00原来二战前就跟老美做生意的兆丰(大清银行)还会犯这种错哦？
作者: Anvec (乡民) 2017-04-20 17:49:00
不是兆丰不给美国资料 是兆丰给美国DFS资料 DFS一看说 为什么之前没申报 兆丰很离谱的说有这种规定? DFS就火了 开罚那跟洗钱有什么关系?
作者:
geordie (Geordie)
2017-04-20 17:50:00原来兆丰得了老人痴呆啊
作者: Anvec (乡民) 2017-04-20 17:50:00
DFS也没有去细看啊 因为兆丰给的资料是错的DFS照抄就是法务有问题