Re: [ＦＢ] 黄国昌兆丰金芝加哥分行出包？ suntex01 PTT批踢踢实业坊

Re: [ＦＢ] 黄国昌兆丰金芝加哥分行出包？

楼主: suntex01 (tears in my heart) 2016-10-01 08:47:53

想借此顺便挖一下八卦.
昨天听到中国农业银行,也是一样因为洗钱问题
在美国被FED警告,要求撤换银行主管.
不过好像没听说有罚钱.
而兆丰这案子达成和解的是纽约州的DFS而不是联邦的FED.
想问说,到底真相是如何搞得FED还没介入就先跟DFS和解?
通常这种大案子应该是由FED出马.
到底兆丰背后是如何让他先缩了呢?
是有什么更大的要隐藏怕被FED挖出来?

作者: u9005205 (seastar) 2016-10-01 08:59:00

是FED吧？FED要进行年度金检，KYC怎么可能一时半刻就补齐……

作者: sd09090 (河马阿河) 2016-10-01 09:10:00

感谢彭总才。所有的资料都在国外。动摇国本也查不到真相

作者: Vett (Vett) 2016-10-01 09:12:00

兆丰就把美国爸爸当孙子啊

作者: sd09090 (河马阿河) 2016-10-01 09:12:00

接下来就请在美国的台湾人。要求美国去清查加州分行。要小英政府跟兆风去查真相是不可能的。

作者: b2209187 2016-10-01 09:17:00

中国农民银行是说中国那间?

作者: webptt (haha) 2016-10-01 09:48:00

汇丰银行、德意志银行都被重罚，美国光靠罚金就赚翻

作者: mitymity (竟日微吟长短句) 2016-10-01 10:25:00

中国农业银行Bankers杂志世界排名是第一

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