兆丰案到底有无洗钱 金管会未答复
2016-09-21 10:57 联合报 记者孙中英╱即时报导
国民党立委赖士葆今天(21日)在立法院财委会质询时问财金首长,美国纽约州金融署(
DFS)有认定兆丰案是洗钱吗?金管会主委丁克华答复时说,本案中,到底有没有洗钱,
金管会会查,海外部分资料正在清查中,但若看DFS的书面资料,都是说兆丰案行政程序
上不完备,丁克华说,“洗钱和不遵守洗钱防制”是两件事。
赖士葆说,美国若真要罚金融机构洗钱,应该不是1.8亿美元“应该还要多一个零”,且
若真有洗钱发生,美国FBI应该出动了。丁克华说,到目前为止,并没有这方面的讯息。
国民党立委费鸿泰质询时则问,金管会检查局这次去巴拿马和美国分行金检,“有没有查
到洗钱?”。金管会检查局局长吴桂茂答复说,检查人员9月17日已回国,检查报告也出
来,至于有没有查到洗钱?吴桂茂未正面答复。
赖士葆和费鸿泰都说,针对兆丰案是否有疑似洗钱一事,下周财委会将排“祕密会议”,
会要求金管会在会中公布检查报告。费鸿泰说,若不公布检查报告,他会砍光检查局预算
。费鸿泰还批评行政院长林全根本就在政治操作,在调查兆丰案专案小组之上还再搞一个
监督小组,每天只公布一点讯息,让外界作文章,非常可恶。
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