http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/local/20160823/934072/
2.新闻来源︰
苹果日报
3.新闻内容︰
针对兆丰金控旗下的兆丰银行纽约分行遭美国纽约州金融服务署（DFS）重罚约新台币57
亿元，整个事件是否涉有刑事不法，台北地检署已正式分案，并将兆丰金前董事长蔡友才
列为“他”字案被告，交由曾调特侦组办案的主任检察官周士榆统筹负责，今天上午并由
主任检察官陈佳秀，检察官杨展庚，江贞瑜率领调查局台北市调处调查官分头前往财政部
、金管会及兆丰银总行调阅资料，全案朝违反《洗钱防制法》、《银行法》及《金融控股
公司法》侦办。
美国纽约州金融服务署（DFS）公布对兆丰银纽约分行的行为，并列举兆丰纽约分行与“
个郎自由贸易区”分行、巴拿马分行之间的可疑活动与大量财务活动，根据银行纪录，纽
约分行与“个郎自由贸易区”分行间信用交易的价值总额，2013年为35亿美元、2014年为
24亿美元，与巴拿马市分行间则是2013年11亿美元，2014年45亿美元。
对于遭美重罚，国人错愕，也引发究责讨论，尤其当时担任兆丰金董事长的蔡友才在2月
接到DFS金检报告，3月却突闪辞，让兆丰金4个半月群龙无首的空窗期，无法及时处理问
题，外界认为蔡难辞其咎。（吕志明、吴珮如／台北报导）