楼主:
lapetos (latt)
2016-08-21 11:30:54※ 引述《lovetweet (诺的伟少)》之铭言：
: 转录天下杂志
: 网址：http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5077992
: 标题：兆丰银为何被罚57亿？
: 兆丰纽约的首席法规遵循官也不懂美国法律，同时身兼副行长、财务调度、放款、代理
银
: 行业务，还是技术长。不仅没精力做法遵，利益冲突也极为严重。法规遵循的文件，甚
至
: 没有翻成英文。在洗钱防治上，也没有一套实地查核、加强查核的规则，甚至针对政治
敏
: 感人士的审查制度都没有。
: 缺失二：疑似洗钱活动未申报
: DFS也指出，兆丰纽约与兆丰巴拿马市、个朗自由贸易区(Colon Free Zone)两分行，有
疑
: 似洗钱的交易，却没有申报。由于巴拿马一直就是洗钱的高风险区域，但兆丰纽约并未
对
: 与高风险地区的交易拉高警觉。兆丰纽约资产90亿美元，但2013、2014与个朗分行资金
往
: 来高达35亿、24亿美元；与巴拿马市则是11亿、45亿美元。
: DFS发现，2010-2014资金往来中，有不少付款转回(payment reversals)，也就是纽约
分
: 行汇款后，发现个朗分行收款人帐户已经关了。另一个证据是，这些关掉的帐户，大多
存
: 续不到两年，有的甚至不到一年。DFS直指，很自然怀疑，这些交易汇款人与受益人根
本
: 是同一人。
35+24+11+45亿=115亿美金=3500亿台币
谁有三千多亿可以洗呢？
谁又有权力可以动用政府官股银行洗钱?
可以叫董事长跟总经理去干洗钱的事勒?
他们总不会冒着被关的风险去洗钱吧
2012年谁又刚好派人去美国坐镇?
很明显答案就只有一个
版上有认识顾立雄的请他好好查一下
或者可以请执政党查查洗钱的过程
洗钱洗了三千五百亿可不是小数目喔
能有这笔3500亿的只有他们而已
难怪有党工呛声说党产都在美国了
dpp雕虫小技不可能查到什么洨
另外看垃圾党工在版上这么嚣张就知道
如果会破产的话，他们还会继续在版上发废文吗？
早就去找其他工作认真上班了
作者:
pkjkimo (kj)
2016-08-21 11:33:00投kmt的去吃屎吧~~dpp不查难道想分一口屎吃???
作者: ILoveKMT 2016-08-21 11:34:00
吱吱 关不到马总统 那种不甘心的蠢样 真有趣
作者: mynumber55 (morehair) 2016-08-21 11:34:00
请继续关心 收费员四亿好吗！
作者:
frozenmoon (劉備傳æ£å¼å‡ºç‰ˆ)
2016-08-21 11:34:00如果DPP政府查不出个什么，也太弱了
作者:
yisdl 2016-08-21 11:34:00请不要监督在野党 都下野了 不该再追贪污钱
作者:
jimmmy (心不透彻)
2016-08-21 11:35:00跟阿扁一样 去关吧
作者:
jma306 (甲贺稻修伯)
2016-08-21 11:35:00黑金教父说有八千亿 帐目对不上
作者: w76530 2016-08-21 11:35:00
昨天贴了好久的造谣包，今天又要加班了
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 11:35:00看到粪蛆也担心烧到臭青母就爽
作者: Anvec (乡民) 2016-08-21 11:36:00
是这样算的吗???
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 11:36:00怎么阿扁海外帐大家都有名单谈天说地 怎这事还在瞎子摸象
作者:
yisdl 2016-08-21 11:38:00屎蛆必须尽快转移焦点
作者:
Tuscany (台湾中国 一边一国)
2016-08-21 11:38:00党工快来
作者:
Su22 (装配匠)
2016-08-21 11:38:00WOW
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 11:38:00出包是这两年 程序上有问题怎么会只是这两年很明显这两年间有人在恶搞
作者:
deepdish (Keep The Faith)
2016-08-21 11:39:00我猜87%的机率就是KMT党产啦 不然还有谁那么有钱？
为何泛蓝党徒现在对洗钱案就不感兴趣啦，3500亿耶美国认证的台湾史上最大的洗钱案耶
作者: Anvec (乡民) 2016-08-21 11:42:00
其实找一下新闻就知道 兆丰 colon FTZ 的问题多多2005年 一台假的运钞车进去载了 240万美金 跑走了
作者:
yisdl 2016-08-21 11:43:00海角七亿追到死 热洗3500亿没人鸟 真爽
作者: Anvec (乡民) 2016-08-21 11:43:00
2008年 疑有内鬼 被偷了228万美金这件事 如果有去看美方的报告 "目前"查无洗钱案件
作者: w76530 2016-08-21 11:44:00
到底是哪里没人鸟了，只知道因为洗钱被罚然后?
作者: Anvec (乡民) 2016-08-21 11:44:00
就单纯 DFS 觉得你太混了 是个洗钱的漏洞 要罚你
作者: w76530 2016-08-21 11:45:00
然后一堆党工就开始没头没尾的高潮了
作者:
Whitening (whitening)
2016-08-21 11:45:00整个新闻国民党工都超冷处理!!非常的诡异!!
作者:
airways (airways)
2016-08-21 11:46:00个郎就治安很糟啊 跟这事没关好吗
作者: Anvec (乡民) 2016-08-21 11:46:00
然后 DFS 派人进入纽约分行 协助改善
楼主:
lapetos (latt)
2016-08-21 11:47:00Anvec 国内哪个财团谁能有3500亿的钱可以洗到美国?
作者:
airways (airways)
2016-08-21 11:47:00假运钞车是外包的保全公司有内鬼
作者: Anvec (乡民) 2016-08-21 11:47:00
这件事是 多个柯隆自贸区的帐户汇到纽约分行 被退款
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 11:48:00哇 好单纯啊 那是谁可以这样洗了又洗 洗了又洗啊
作者: Anvec (乡民) 2016-08-21 11:48:00
DFS 认为兆丰要举报 要关切这几个帐户 但是兆丰没有讲洗钱的人 你先证明钱的来源呀
作者:
airways (airways)
2016-08-21 11:49:00当天的保全"刚好"请假 来个假保全代班
作者: Anvec (乡民) 2016-08-21 11:49:00
报告里面有提到吗
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 11:49:00真的这么简单啊 好单纯啊 原来出包可以有时间点
作者: w76530 2016-08-21 11:49:00
所以不就得等政府调查公布?还是szss你有相关消息?
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 11:50:00楼上你知道本来要罚上百亿吗
作者: Anvec (乡民) 2016-08-21 11:50:00
来 讲洗钱的把钱的来源讲出来 帐户是谁的讲出来
作者:
pillliq (o皿o)
2016-08-21 11:51:00作者: Anvec (乡民) 2016-08-21 11:51:00
"目前" DFS 仅就兆丰纽约分行 讲白话 "很混" 这件事开罚
作者:
ifam (用三隻手指托腮)
2016-08-21 11:51:00推
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 11:52:00哈哈 人家银行就是想要很混被罚嘛
作者:
Whitening (whitening)
2016-08-21 11:52:00哈哈anvec有没有看到报告里面提到的疑似洗钱交易??
作者: Anvec (乡民) 2016-08-21 11:52:00
没有 请你指出来都是疑似
作者:
Whitening (whitening)
2016-08-21 11:53:00不是有人PO原文报告，不是英文很好，怎么现在都看不懂
作者:
fukai (fukai)
2016-08-21 11:53:00Anvec你太强人所难囉XD
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 11:53:00真的很单纯耶 怎么报告写的理由 银行欣然接受 XDDDDD
作者: Anvec (乡民) 2016-08-21 11:53:00
我看完啦 钱的来源咧?银行没有欣然接受 银行有派人去协调
作者:
Whitening (whitening)
2016-08-21 11:54:00现在兆丰的问题是"知道"有疑似洗钱交易却不申报
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 11:54:00协调杀价啊 哈哈
作者:
Whitening (whitening)
2016-08-21 11:55:00为什么知道却不申报?不是太笨就是跟摆明要罩特定人我认为是后者啦，银行高层要掩盖特定人洗钱，明知不报
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 11:56:00反正罚钱又不是自己出 至于帮谁洗 当然是不能说的秘密噜被抓到 只好装笨 装疏失
作者:
Whitening (whitening)
2016-08-21 11:56:00现在出事，就把错都推给承办，说他们太笨太混
作者: Anvec (乡民) 2016-08-21 11:56:00
要这样"猜测" 那是你的自由 但是目前没有相关的报导是谁等时间来证明 谁在带风向
作者: caesar95 2016-08-21 11:57:00
有人是看不懂英文报告吗? 要来这边打混战...
作者:
Szss (Not yet)
2016-08-21 11:57:00谁在带风向? 简单疏失 XDDDDD
作者:
Whitening (whitening)
2016-08-21 11:57:00anvec你要相信兆丰好傻好天真我没意见，但是你没把报告洗钱那边讲清楚，含混带过，这点就不行了!
作者:
pillliq (o皿o)
2016-08-21 12:00:00