Re: [新闻] 陈氏家族到府洗钱 不法金额逾6亿遭逮

楼主: tony900735 (大頭)   2015-10-19 23:29:52
※ 引述《Schmetterlin (巧笑倩兮美目盼兮)》之铭言:
: 陈氏家族到府洗钱 不法金额逾6亿遭逮
: 2015-10-19 16:24:03 中央社 台北19日电
: 刑事警察局与日本警方合作,查获一起以陈氏家族为首的非法跨国洗钱案,累积汇兑金

: 高达新台币5亿6000万元,甚至还主打“到府换汇”,依法将11名嫌犯移送新北地检署

: 办。
: 刑事局与日本警方密集情资交换,循线查出50年次的台籍陈姓主嫌,长期以家族企业方

: 违法经营台湾、日本、大陆三地间的地下汇兑业务,借此从中赚取汇差、手续费。
: 刑事局国际刑警科表示,此集团部分成员已遭台湾、日本警方查获非法经营汇兑,但为

: 规避执法人员盘查,改以“陈氏”家族企业方式经营,利用人头要求新客户以现钞交易

: 甚至还提供“到府换汇”服务。
: 警方说,此集团独特的经营方式在客户间颇受好评,迅速在不法市场迅速传开,短短2

: 办内客户委托汇兑金额高达5亿6000万元,严重影响金融通汇秩序。
: 员警指出,这次共逮捕11名嫌犯,其中10名为台湾人、1名为日本人,并查扣台币现钞2
86
: 万元、日币现钞120万元、点钞机1台、帐册、存簿及提款卡等赃物,全案依违反银行法

: 管理外汇条例、洗钱防制法等移送新北地检署侦办。
: http://udn.com/news/story/2/1258664
姓陈的是招谁惹谁了?
如果不想要刊出嫌犯的个资,家族、姓名这部分就干脆就不要提了阿…
下这种标题,中央社应该对全国姓陈的道歉才对!
作者: janies7890 (时代变迁)   2015-10-19 23:30:00
陈水扁表示....

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