[举手] 为什么外币换台币会被银行行员问理由? s8752134 PTT批踢踢实业坊

[举手] 为什么外币换台币会被银行行员问理由?

楼主: s8752134 (AndyChen) 2019-08-23 20:03:57

今天亲戚去台湾某银行拿数千美金要换成台币在台湾做为生活费。
银行行员请我亲戚填一张单子 (上面要注明外币来源 + 换台币目的)
然后银行行员还持续口头询问蛮多问题的, 例如钱是哪来的...etc)
我记得我以前把美金 / 日圆 / 欧元....etc 换回台币的时候都没被问阿？
是现在外币换台币的新增规定？还是？感觉好像身家调查 XDDD

作者: jasome (çƒé¾å¥¶) 2019-08-23 20:10:00

kyc

作者: bluehttp (虾毁) 2019-08-23 20:54:00

洗钱防制法

作者: jfw616 (jj) 2019-08-23 22:49:00

台湾自从加入国际组织就非常严格哪怕开户都问一堆

作者: helentinamey (Melon) 2019-08-23 23:01:00

洗钱及外汇申报

作者: otcmz415 2019-08-23 23:12:00

很正常，防洗钱阿

作者: yokoyah (路边流浪汉) 2019-08-24 10:05:00

现金又不是转帐不问吗?

作者: sunkenko 2019-08-24 10:14:00

用网银就没人会问

作者: AllBlack (胡渣渣) 2019-08-24 11:45:00

KYC

作者: a30729 (无间道) 2019-08-24 12:45:00

被问会怎么样吗？

作者: kingpk (pk) 2019-08-24 16:50:00

你以为行员闲著没事问你那么多干嘛？还不是规定要做

作者: lise1017 (没有什么不能改变的) 2019-08-25 01:05:00

只有台湾才这么认真做戏当国际乖宝宝去欧洲根本没这么多毛病台湾一向都领先当个国际乖宝宝各方面

作者: inmaze (拖鞋) 2019-08-25 02:36:00

最好是欧洲没有，我中国朋友在法国读书时，家人汇生活费，还被银行行员叫去问话，怀疑他洗钱

作者: aerospin (ippo) 2019-08-25 10:53:00

因为台湾人就是跟不上时代也不会看电影知道不会问的话下次拿卖白糖的几十万美金来换叫你不准问

作者: as79422x 2019-08-25 14:26:00

银行给的都不是新钞，还问为什么钱这么破旧…

作者: spirit119 (精神分裂) 2019-08-25 16:35:00

台币旧钞不会问吧，应该还很开心，送回央行有补助耶

作者: zks6699 (zks6699) 2019-09-10 14:18:00

没叫你抄写美元的序号吗？这样还不错了100美元的大钞还要现场验真伪这些行为很早以前就有了

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