[新闻] 直销公司违法吸金逾40亿元 负责人声押

楼主: renblue (无所不聊)   2018-04-18 12:59:45
来源网址:https://tw.appledaily.com/new/realtime/20180418/1336773/
完整原文:荣腾网络行销公司涉嫌自2014年2月起,以违法多层次传销模式,在全国各地成立营运中
心及收单中心,借由公开说明会、交流网站、YOUTUBE等网络媒体,标榜“合法公司、银
行保证”、“合法消费回馈、公司让利”、“母球、子球、公球”之投资模式,宣称只要
每月投资4,200元,7年内约可领回350万元;或透过该公司以97万元购车,后续即可领回
420万元等手法,招揽不特定人投资、违法吸金,检调预估全台逾万人加入,吸金金额逾
40亿元。
经桃园地检署指派企业犯罪专组主任检察官张书华、检察官吴静怡侦办,深入蒐证分析后
,昨上午指挥检察事务官、台中市调查处、桃园市调查处等单位同步搜索荣腾公司桃园、
高雄、宜兰、台中地区营运处及负责人陈为荣(55岁)及该公司监察人的陈妻陈宥骐(50
岁)等人住所共22处,查扣相关文宣、教战手册、会员资料、电脑、移动电话、现金110
万元等物,并传唤被告陈为荣等及证人共50人到案。
经漏夜侦讯后,认被告陈为荣等10人涉犯《证券交易法》之非法募集有价证券、《银行法
》之非银行业者不得经营收受存款、《多层次传销管理法》之非法多层次传销等犯罪嫌疑
重大,并认为陈为荣等4人犯有最轻本刑为5年以上有期徒刑之罪,且有相当理由认为有逃
亡、湮灭、伪造、变造证据或勾串共犯或证人之虞者,今日凌晨,当庭逮捕后向法院声请
羁押禁见,另外,陈宥骐等6人分别谕令5万元至30万元不等金额交保。
另为追讨犯罪所得,防止其等脱产,检察官已就荣腾公司及相关被告之金融帐户共98个、
房地共23笔,向法院声请扣押获准,以保全日后追征程序;并将扩大深入追查,尽速厘清
案情,保障投资大众权益,以维护金融业务及多层次传销之交易秩序。(突发中心张沛森
/桃园报导)

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com