[闲聊] 新开户的钱包收大额U 是否有风险 escortning PTT批踢踢实业坊

楼主: escortning (n/a) 2024-01-08 19:56:18

刚开新的钱包
coinbase
如果突然收币安帐户打过去地U
金额非常大
是否会有被冻结要求审核地可能?

作者: newforte (心风光) 2023-01-08 19:56:00

资金正常就不用怕

作者: monthken (monthken) 2024-01-08 20:30:00

多大？

作者: ripple0129 (perry tsai) 2024-01-08 23:19:00

大额都会AML啦

作者: m180 (月薪180) 2024-01-09 07:26:00

会被要求资金来源证明之前遇到过对帐单要用纸本的要去申请啥电子邮件

作者: tornado1621 (Addio) 2024-01-09 08:21:00

用冷钱包当中转不就好了

作者: satoshi69 2024-01-09 17:04:00

your size is not size

作者: s148235 (罗子扬) 2024-01-09 18:42:00

~Do Kwon

作者: donaldmusk (DonaldMusk) 2024-01-09 19:28:00

为什么都喜欢放著加密币解法不用去跟监管硬碰硬

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