金管会紧防虚拟通货洗钱，“跨国平台”也需完成法遵声明
台湾金管会在 2021 年 9 月 30 日公布“虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资
恐办法”第 17 条规定之解释令，要求虚拟通货平台及交易业务事业应依金管会指定的文
件、资料及方式，完成洗钱防制法遵声明。
金管会当时在该解释令中指出，在国内设立登记，于本令生效前已从事虚拟通货业务者，
应于本令生效后 2 个月内办理声明；另外，在国内设立登记，于本令生效后拟从事虚拟
通货业务者，应于从事该项业务前办理声明。
值得注意的是，据工商时报报导，在经历近几个月的金检行动后，洗钱防制法令遵循声明
也确认涵盖“营运涉及台湾”的业者，包括仅技术团队在台湾、专作国际生意的交易平台
，截至 9 月 2 日，已有 24 家业者完成洗钱防制法令遵循声明。
根据金管会在 9 月 2 日更新的“已完成洗钱防制法令遵循声明之虚拟通货平台及交易业
务事业名单”，已有 24 家业者完成声明程序，其中多家为海外注册公司，包括英属维京
群岛沃亨科技有限公司、英属维京群岛商币托科技有限公司等，均以台湾分公司名义提出
声明。
原先不做新台币生意的跨国交易所，一样也必须主动提报。例如由加密货币量化交易团队
麒点科技（Kronos Research）孵育的 WOO Network 就在上周宣布，已以“萃科科技股份
有限公司”名目完成洗钱防制法令遵循声明。
WOO Network 业务聚焦于造市、套利、CTA 和高频交易，日均交易量约为 5 亿～100 亿
美元，历史总交易量超过 2,400 亿美元。WOO Network 与麒点科技相同，把技术团队设
立在台湾，但业务是国际客户。
WOO Network 在上周发布的新闻稿中提及，根据金管会文件，已经完成洗钱防制法令遵循
声明的企业，就代表其应遵守该办法相关规定，相关企业须采取措施，防止在其虚拟货币
平台和交易业务中出现洗钱活动，并打击恐怖主义。
WOO Network 法务长 Chloe Tsai 表示，完成法遵声明，意味着 WOO Network 所提供从
加密货币到法定货币的兑换、加密货币和加密货币之间的兑换、加密货币的转移或管理加
密货币以及加密货币的发行，皆完全符合台湾法律规定的防制洗钱措施。
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