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joug (好东西不签吗)
2020-10-02 17:51:17深夜重磅！CFTC、FBI 以“违反银行法”通缉BitMEX创办人、CTO已被捕，比特币重挫4%
台湾时间昨日（10 月 1 日）深夜，美国方面惊传足以影响整个币圈的重大事件－据美国商
品期货交易委员会（CFTC）的新闻稿表示，CFTC 已正式起诉加密币期货合约交易平台
BitMEX 未注册非法经营及违反 CFTC 反洗钱条例，并发布了三位创办人 Arthur Hayes
、Ben Delo 和 Samuel Reed 的通缉令。
其中 Samuel Reed 已在美国马萨诸塞州被捕，将移交由法院审理。
Source：CFTC
CFTC 主席希思·塔伯特（Heath P. Tarbert）表示：
数位资产为我们的衍生品市场和经济带来了广阔的前景。
要使美国成为这一领域的全球领导者，当务之急是必需根除非法活动。只有在市场拥有诚
信的前提下，创新的金融产品才能蓬勃发展。
我们不能允许违反法律的不良行为者享有遵守规则所带来的优势。
新闻稿中补充：
自 2014 年开始运营以来，BitMEX 已赚取了超过 10 亿美元的费用。
然而，BitMEX 未能实施影响美国市场的金融机构所需的最基本的合规程序－ KYC 程序、
客户讯息程序和反洗钱程序，因此违反了 CFTC 的规则。
CFTC 长达 40 页的投诉书也将 BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited、100x
Holdings Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited 和 HDR
Global Services（Bermuda）Limited 列为共同被告。
CFTC 强烈希望 BitMEX 可将“非法”所得、民事诉讼的罚款根据客户利益而缴回，并达
成注册该公司、禁止交易，且今后不得再违反《商品交易法》（CEA）的条件。
刑事诉讼
同时，除了 CFTC 对三位创办人提起民事诉讼，纽约特区美国检察官也已根据联邦政府称
三位外加业务发展部负责人 Gregory Dwyer 违反《银行保密法》和密谋违反《银行保密
法》，对总共四位高管提出刑事诉讼。上述的每项指控最高可判处五年监禁。
联邦调查局纽约助理主任 William F. Sweeney Jr. 表示：
如我们所说的，四名被告透过 BitMEX 加密货币交易平台，逃避美国的反洗钱要求、蓄意
违反《银行保密法》。
一名被告甚至吹嘘该公司在美国以外的司法管辖区成立，因为贿赂该司法管辖区的监管机
构仅需花费‘椰子’。
他接着说明：
他们很快就会知道，他们所遭指控的罪行将无法用热带水果支付，而是可能面临罚款、赔
偿和联邦牢狱。
BitMex 回应
就在 CFTC 提出诉讼后的几小时，BitMEX 发布了 Blog 文章正式回应此事：
从成立之初，我们就一直在努力遵守适用的美国法律，因为当时这些法律是基于明确指导
订定的，并已得到充分接受与理解。
我们坚决不同意美国政府对这些指控作出愚蠢的决定。
为了减轻用户疑虑，原本一天处理一次提币需求的 BitMEX 在消息传出后已先开始处理了
一波待处理的提领需求。他们同时强调，平台运营、用户与资金目前不会被影响：
BitMEX 平台完全正常运行，所有资金都是安全的。
市场反应 & 后续影响
自消息传出的 10 月 1 日深夜开始，比特币一路从 10,880 美元左右狂泄、最低触及
10,448 美元左右，两个小时内重跌逾 4%。截至发稿为止，币价已稍稍回升至 10,600
美元左右。
BitMEX 身为加密货币市场头号交易所之一，其比特币（BTC）永续合约在市场上所占份额
举足轻重。
BitMEX 资金库中仍有 20 亿美元的比特币
首先，Coin Metrics 创办人 Nic Carter 在其推特上表示，“Bitmex 的资金库中有价值
约 20 亿美元的比特币（约 193,000 BTC）”。
投资人须注意，若是 BitMEX 确认违法经营而遭受清算，其所拥资产将等同全数消失，届
时势必会造成市场恐慌及无法预期的不理性行为、引起价格剧烈波动。
其次，与 BitMEX 业务相关连的机构多不胜数，例如许多交易所会因深度问题去 BitMEX
做相关操作使其业务顺利运行。
这些机构通常都放了大量资金在 BitMEX，若是 BitMEX 关停，除了会对这些机构资产造
成影响，也将会大大改变整个生态运行、产生一连串连锁效应。
虽然长期来说，此事可能不会影响比特币 HODLER 的信仰，但不可否认的是，其必定会对
近期的币市及后续造成不小波动。
在这种动荡时刻，投资人除了做好币价剧烈波动的心理准备，密切关注事件后续也将是必
要功课。
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