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调查局新闻稿
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调查局台北市调查处接获情资,于今(27)日午间动员北机站、新北市处、航业处基隆站
共九十余名调查官侦办“雅格瑞科技集团”(Argyll Technologies)非法吸金。本案系
属台湾新北地方检察署郑淑壬检察官,经搜索主嫌陈○标住所及办公室等24址处所,总计
查扣新台币(下同)现金8,794万元、虚拟货币比特币129颗及以太币345颗,计4,125万元
,总计1亿3,000万元,及车辆马莎拉蒂1辆和各式名表,另约谈“雅格瑞科技集团”区域
销售总监洪○秋、业务区域经理“小宝”周○瑢、担任吸金上线之警务及公职人员,并于
今(27)日清晨,同步约谈准备出境前往日本之地下通汇业者普○公司西藏裔负责人旦○
沙令等十余人到案。
据台北市处调查显示,自106年间起,陈○标等人对外诓称,“雅格瑞科技集团”系
以套取运动博彩赔率落差营利,提供“每球”(每单位) 3万3,000元至165万元不等之投资
方案,利用多层次传销手法对外吸金,并表示年化报酬率最高可达180%、2019年公司上市
后将发送股票,且达成业绩,可获赠“维塔币”或各式名车,配合招待投资人赴泰国旅游
等话术举行投资说明会,借此招揽不特定民众加入投资,部分投资人甚至向银行举债,以
巨额资金投资,近期另提供2个月可获利40%之“世足配套”及可提高投资金额达5倍之“
杠杆贷款”等投资方案,藉以加快吸金速度,并透过旦员等地下通汇业者,协助搬运处理
大额现金、兑换外币或汇往国外帐户,隐匿犯罪所得,由于陈○标等人资金周转发生困难
,公告停止出金后,各领导干部改怂恿投资人使用维塔币兑换套利空间更大之比特币,藉
以减缓要求出金之压力。前开非法吸金集团所使用宣传话术与行销手法,亦吸引包含现职
官警、公职与现退职台湾电力公司人员在内之不特定投资人加入,吸收金额初估近十五亿
元。
调查局呼吁,民众参与各项投资,应审慎评估风险,并多方了解公司营运内容及投资
标的,是否已受我国主管机关许可,切莫轻信传言,被快速获利或高调炫耀的行销话术诱
骗,方不致“红利未到手、本金先失守”。
评论:
一次同步派90个调查官出动满威的
上月底破获破获中部的“IRS国际储备体”吸金案
现在这个是台北的
平均每个月一件