Re: [闲聊] 用弱智手游&直播洗钱的方法
楼主: Cactusman (仙人掌人) 2024-09-09 18:51:55
※ 引述《outsmart33 (outsmart33)》之铭言：
: 今天凌晨在X aka 推特上发的文
: 原文则是2021年写的
: 讲述如何借由弱智手游或是黑屏直播等方式洗钱
: https://x.com/Pandazhq/status/1832902192656773410
: https://pbs.twimg.com/media/GW_G1C1XkAAimwn.jpg
: https://pbs.twimg.com/media/GW_G1CxXsAEJ3ql.jpg
: 虽然手游部分我不太了解
: 但确实playboard上的YT每日SC榜单中
: 时不时会出现飞窜到日榜冠军却订阅同接都寥寥无几的频道
: 那看来这种方式现在依然很有效
: 说不定如今还有许多这种手游存在
: 只是技巧更加高明了也说不定
: 一起来看看吧
可能有点偏离C-Chat的讨论范围，
不过这篇文章的内容是幻想出来的居多。
为什么不会透过手游和直播来洗钱？
因为资金流没有断点、异常金流太过明显。
你如果要洗钱，会透过网络直播吗？
还是会灌营收到不知名手游引起众人注意呢？答案是浅而易见的，两种方式都是秒羁押禁见的类型。
如果我们讨论的背景是中国、金额是上亿人民币的话，基本上是100%不会采用这种方式，不管你是储值刷卡、当股东投资等分红，这个金流轨迹都很明确从A到B再到行贿对象，太容易出问题了。
正确来讲应该怎么做？
方法有很多，但绝对离不开所谓的OBU帐户、也就是离岸公司的架构，拉到海外处理最保险，如果今天有一笔钱要行贿，肯定是离开中国管辖的范围到海外是最好藏匿、运用的。
我这边简单举个例子，目前常见的方式，利用港股发行短期的公司债来将资金转移至海外帐户。
港股有很多不知道在干嘛的仙股、空壳上市公司、鸡蛋水饺股…（对，就是诈骗群组老师会叫你投资的那种）
他们的其中一项业务就是帮中国人移转资金出海，购买这些公司发行三个月到期的短期公司债，到期还款时还款到自己设立的海外公司指定帐户，境内投资、境外还款。
再将这家收到钱的海外的空壳公司，股权连同银行帐户移转给受贿对象的控股公司持有，不直接给钱而是移转股权、整串送给收贿者。
细节就不说太多了，通常也不会只有一层境外架构，多得是3-4层交叉持股，配合上信托、PPLI、万能寿险保单、REITs、RAIT……之类的法律工具，金额够大银行愿意配合，甚至有一大票金融衍生工具可以玩，你要怎么藏就怎么藏、想怎么用就怎么用。
钱要出中国难，但要进中国就容易许多了，能搞定汇出这段，从海外要回去自己手上使用的名义就更多了。
总之，想藏undertable的钱，方法比你二次元的老婆还多，只是不会是透过直播平台和什么免洗手游营收分红。
: 今天凌晨在X aka 推特上发的文
: 原文则是2021年写的
: 讲述如何借由弱智手游或是黑屏直播等方式洗钱
: https://x.com/Pandazhq/status/1832902192656773410
: https://pbs.twimg.com/media/GW_G1C1XkAAimwn.jpg
: https://pbs.twimg.com/media/GW_G1CxXsAEJ3ql.jpg
: 虽然手游部分我不太了解
: 但确实playboard上的YT每日SC榜单中
: 时不时会出现飞窜到日榜冠军却订阅同接都寥寥无几的频道
: 那看来这种方式现在依然很有效
: 说不定如今还有许多这种手游存在
: 只是技巧更加高明了也说不定
: 一起来看看吧
可能有点偏离C-Chat的讨论范围，
不过这篇文章的内容是幻想出来的居多。
为什么不会透过手游和直播来洗钱？
因为资金流没有断点、异常金流太过明显。
你如果要洗钱，会透过网络直播吗？
还是会灌营收到不知名手游引起众人注意呢？答案是浅而易见的，两种方式都是秒羁押禁见的类型。
如果我们讨论的背景是中国、金额是上亿人民币的话，基本上是100%不会采用这种方式，不管你是储值刷卡、当股东投资等分红，这个金流轨迹都很明确从A到B再到行贿对象，太容易出问题了。
正确来讲应该怎么做？
方法有很多，但绝对离不开所谓的OBU帐户、也就是离岸公司的架构，拉到海外处理最保险，如果今天有一笔钱要行贿，肯定是离开中国管辖的范围到海外是最好藏匿、运用的。
我这边简单举个例子，目前常见的方式，利用港股发行短期的公司债来将资金转移至海外帐户。
港股有很多不知道在干嘛的仙股、空壳上市公司、鸡蛋水饺股…（对，就是诈骗群组老师会叫你投资的那种）
他们的其中一项业务就是帮中国人移转资金出海，购买这些公司发行三个月到期的短期公司债，到期还款时还款到自己设立的海外公司指定帐户，境内投资、境外还款。
再将这家收到钱的海外的空壳公司，股权连同银行帐户移转给受贿对象的控股公司持有，不直接给钱而是移转股权、整串送给收贿者。
细节就不说太多了，通常也不会只有一层境外架构，多得是3-4层交叉持股，配合上信托、PPLI、万能寿险保单、REITs、RAIT……之类的法律工具，金额够大银行愿意配合，甚至有一大票金融衍生工具可以玩，你要怎么藏就怎么藏、想怎么用就怎么用。
钱要出中国难，但要进中国就容易许多了，能搞定汇出这段，从海外要回去自己手上使用的名义就更多了。
总之，想藏undertable的钱，方法比你二次元的老婆还多，只是不会是透过直播平台和什么免洗手游营收分红。
作者: gino0717 (gino0717) 2024-09-09 18:56:00
南无阿弥陀佛
作者: Antihuman 2024-09-09 19:05:00
你洗钱系？
作者: sadmonkey (下雨天) 2024-09-09 19:12:00
你说的是公司间大笔的洗钱，小额诈骗的洗钱基本就是用各类消费把钱转一手，被抓时转一手的钱基本就要不回来
作者: bnn (前途无亮回头是暗) 2024-09-09 19:33:00
你的额度比较大 直播主这种不会出现这么大笔的一般大笔也还是喜欢这种化整为零的方式 公司债这些太大张好抓只是化整为零再化零为整 麻烦 需要付一些手续费劳力费
