标题：台中银爆行员勾结诈骗集团！ 2襄理、4经理护航帮洗钱高达36亿元
来源网址:https://udn.com/news/story/124490/9459421
日期：2026-04-23 11:26
内文：
台中银行爆发行员勾结诈骗集团，检调查出万里开发公司洪姓董事长因参与诈骗、赌博集
团，长期积极渗透金融业，与台中银多家分行共2名襄理、4名经理共谋，利用其主管职替
空壳公司开户、调高转帐额度，或明知帐户被警示仍护航，涉洗钱高达36亿元，检方已声
押洪男、2名经理获准，今依违反银行法等起诉洪等7人。
台中银4月1日即发布重讯，公告调查局至分行对员工搜索、讯问，依法配合调查程，对公
司财务业务无影响。
台中地检表示，全案由检察官黄裕峯、杨凯婷，指挥中检支援中心检察事务、调查局及警
方等组成专案小组，前后三波对万○开发公司，及台中商业银行潭子、北屯、中正及头份
分行搜索，声请扣押万里开发洪姓董事长、潭子分行张姓经理等存款、不动产2亿6910万
4989元。
检方查，万里公司洪姓董事长因参与博弈、诈欺犯罪集团，为利洗钱，积极渗透银行体系
，先后拉拢、勾结台中商银潭子分行张姓经理、头份分行庄姓经理、中正分行黄姓经理、
北屯分行姚姓经理，及中正分行陈姓襄理、北屯分行苏姓襄理加入。
检方指出，由洪男指示台中银分行襄理、经理等6人，利用其等身为银行主管身分，自
2024年9月、10月间，至2025年4月间，滥用职权使佳○实业社等12家无实际经营的虚设商
号成功办理开户，并调高各该商号帐户转帐额度。
检方查出，银行主管等于商号帐户触发疑似洗钱警示通报时，刻意护航予以延迟向主管机
关申报异常情形，或就算已申报异常，仍怠于将帐户暂停、限制或终止汇款交易等方式，
使本案诈欺、博弈、洗钱集团得以利用以上帐户。
检方统计，诈团等得以利用相关帐户，收取赌博、诈欺款项，并快速移转而隐匿、掩饰大
额犯罪所得去向，总计洗钱金额超过36亿元，搜索后将洪男、张男，及头份分行庄姓经理
等3人声押获准，今依加重诈欺、赌博、伪造文书及违反银行法特别背信、洗钱防制法之
钜额洗钱，及组织等罪嫌起诉7人。

992812！

阿贵,你惨啦

又是台中银

妈妈市长表示：

call讯 愈烂愈喷

台中不意外

又中银

台中啊QAQ

一下前董座一下行员会不会太惨==

妈妈市长的政绩+1

这银行全员恶人吗

主管机关是不是应该对这家重点检查?

台中不意外，大家都知道，就你政府都不知道

又是台中。。。诈骗 酒店

又是

然后金管会继续限缩一般民众权限,赞

所以 检讨措施就是：增加日后开户难度 限缩转帐额度

这种才要鞭刑

7期好伙伴

#1ciI4BeQ 出租车事件就能见微知著

台中银日常

果然老一辈说公司盖了豪华总部 往往是衰退的开始

金管会是在？dpp施政成绩再+1

金管会是在..

台中就是高谭市不意外

限贷只限一般人

为防止银行有内鬼，决议封锁客户帐户！

然后一般民众生活+小生意全部限缩去死一死

民众存个几万就问东问西结果..