标题：2公股银内鬼帮诈团开人头户　立委曝实情：行员经手千万金流
来源网址:https://finance.ettoday.net/news/2964443
日期：2025-05-21 13:27
内文：
立委王世坚今（21）日财委会质询台银、一银等公股银行内神通外鬼，协助诈团开户甚至
洗钱，更爆出书面资料指出，检调先是追查台银卷入诈团金流争议，相关资金又流至一银
的宜兰分行，副理与4基层共5人疑帮诈团开人头户经手千万金流，司法追查人员顺藤摸瓜
揪出银行内鬼连环爆。财长庄翠云允诺精进改善。
王世坚提供的资料指出，诈团成类已遭通报警方，且多次被列警示户，一银宜兰分行竟可
以顺利开户，质疑放水、包庇诈骗。
财政部部长庄翠云表示，台银涉诈行员为夫妻档，日前金管会也处重罚，并允诺针对警示
户开户作业进行管理。
王世坚强调，公营行库应该做模范，但打诈四法通过后，做出模范的反而是民营银行，例
如：中信银拦阻28亿元，台北富邦银行不遑多让，弄了个鹰眼，国泰世华银也设国泰盾，
阻诈12亿元，询问财政部看法。
王世坚认为，官股行银应仿效兆丰银成立开户专责小组，或是导入鹰眼系统防诈，透过AI
来阻诈。庄翠云回应，好的做法一定要引进，并做精进。
一银针对立委质询开户流程涉有疏失及后续改善作业，有以下两点说明：
一、一银表示，经检视本案相关帐户开户查询之联征中心通报纪录，该客户开户时无警示
帐户通报情形。
二、一银行表示，已针对本案相关开户作业流程及案关帐户金流情形进行检讨优化，另本
案已进入司法程序，基于侦查不公开，不便评论案件。
银行内部有内鬼帮忙
就算现在限制不能以自然人凭证办理数位帐户
诈团还是有办法开人头户啊...

内鬼问题 结果限制自然人凭证开户==

建议一个月以上没有临柜KYC过的全部调降成1/3/5就可以杜绝诈骗了

因为要给内鬼机会临柜服务阿

建议关闭临柜服务 这样才符合爱管会的思维

政府是最大的诈骗机构，还有人怀疑？

有内鬼， 临柜也关掉好了

银行内鬼？完了，又要处罚客户了，这已经n遍了。

改善方式肯定又是禁止一般民众开户或转帐

诈骗集团永远比当官的聪明，民众永远是受害者，当官的蠢的比猪还不如。

不重罚就不会认真处理呀

有内鬼，应该要停止所有金融服务才能遏止吧?

阿鬼麦搁闹啊啦

有内鬼就该银行停业一周 该分行裁撤业务移转其他分行

确实，应该要求银行停止所有业务(除了让客户领钱以外)一周以示惩罚

笑死!另一个偷痛医脚部门? 好厉害啊! X财政部部长庄翠云 财政部部长庄翠云 <---找?

庄翠云应该强硬一点直接呛立委：干我屁事

你们百姓太坏了！给方便当随便！

有内鬼就该银行停业一周 该分行裁撤业务移转其他分行

我都尽量找能在网络办好所有业务的银行去使用 有理专找我都打发掉 谁知道是不是内鬼出事的是银行 不方便的都是一般老百姓

太可怕了吧 有内鬼....