[问题] 有汇款过虚拟货币交易所的不能开玉山户？ nxrandy PTT批踢踢实业坊

楼主: nxrandy (nx) 2024-02-17 17:45:30

因为公司想开玉山银行证券交割户，所以去了分行开户，资料都填写完了，也来公司场堪
完成，结果说负责人有玉山户头被标记有汇款到虚拟货币交易所，所以全省玉山都不能开
户，请问有这种规定吗

作者: kevenshih (匆匆那年) 2024-02-17 18:26:00

现在很严，见怪不怪了

作者: hollande (心爱骑士来喔) 2024-02-17 18:32:00

亲换个工作吧

作者: iswtlch (偏见X傲慢) 2024-02-17 18:33:00

最近很严格喔

作者: jeff40108 (死得腥羶艳油剂是他) 2024-02-17 18:58:00

除非你能解释那笔交易给行员往上报

作者: z820410 (稳健积极派) 2024-02-17 19:12:00

很对都因为有接触虚拟货币而被通报，很正常

作者: WindT (呼呼) 2024-02-17 19:50:00

公司买卖虚拟货币看起来就很像是洗钱的样子

作者: iueeng (Carl) 2024-02-17 19:57:00

公司开证券交割户是法人户？而不是个人？

作者: justaID (快乐崇拜) 2024-02-17 20:21:00

公司应该是法人户，但公司负责人个人户接触过虚拟币，原来现在严格到这样就会挡

作者: ohyakmu (yaya..ohya) 2024-02-17 20:31:00

这也很怪啊，前几年还能汇时，也是银行同意汇给交易所的啊

作者: mumi61337 (姆咪姆咪心动奇蹟) 2024-02-17 21:11:00

负责人被黑名单请换老板谢谢

作者: dowbane (咩咩背着羊丸丸) 2024-02-17 21:24:00

什么省

作者: bobboy8755 (小狼狗) 2024-02-17 21:37:00

东台湾省

作者: YIHE (绘崎可乐助) 2024-02-17 21:59:00

疑似洗钱或资恐交易态样

作者: fastfu (1983å¹´å°å··12æœˆæ™´æœ—) 2024-02-17 22:44:00

玉山金很棒

作者: nonebody (洗肾) 2024-02-17 23:29:00

就一句，内规。有疑虑不给开，而且系统也注记了，没辄

作者: lantimes (lantimes) 2024-02-18 18:07:00

问问金管会

作者: jason1515 (SoSho) 2024-02-18 18:36:00

换个负责人

作者: mini2015 (Mini) 2024-02-20 21:30:00

现在开户要求真的很多

作者: spitz (铁一般的大白鹅) 2024-02-21 09:55:00

问金管会是哪一条法规要求的

作者: donaldmusk (DonaldMusk) 2024-02-22 08:34:00

台湾应该不会再不要脸自称金融中心了吧

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