台新银行遭假单据诈骗4.9亿 涉案外商4人被搜索约谈
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调查局台北市调查处。（资料照）
2024/01/15 17:03
〔记者钱利忠／台北报导〕调查局台北市调查处获报，英属维京群岛商志富公司，被控拿
假的海运提单、装箱单，以及开立假的商业发票，另提出越南某银行的远期信用状，借此
向台新银行申办信用状买断，诈骗台新银行折合台币约4.9亿元的1500多万美元；今4路搜
索约谈该公司王姓负责人等4人，依违反银行法等罪侦办。
北市调查处获报，2022年间，英属维京群岛商志富公司涉嫌拿不实的海运提单、装箱单等
单据，向台新银行申办信用状买断，造成台新银行损失4.9亿多元。
此案为澳洲木材出口商，计画出口一批木材至越南，越南买方则出具越南某银行开立的信
用状，以证明交易可以履约；此次涉案的志富公司则为中间商，该公司王姓负责人为了先
取得货款，向台新银行申请买断信用状，买断信用状的台新银则可从中赚取手续费及利率
，不过最终台新银没收到货款，这才惊觉志富提供的单据有假，愤而提告。