楼主:
ImOX (ox)
2023-10-26 11:18:44夫妻间帐户有设约定帐户，
转帐上限是每笔200万、单日300万，
请问若夫单笔转帐超过50万以上*多次给妻，会受到银行关注吗？
若夫用汇款方式汇千万给妻，会受到银行关注吗？
另请问同人不同银行间互转50万以上*多次，
或300万以上大额，会受到银行关注吗？
请教上述金流是否会使银行关注，
并引发后续国税局查帐或涉及洗钱防制规定...
谢谢
作者:
XYZC (ren~~)
2023-10-26 11:23:00不会。资金来源只要正常没事银行会打电话问一下。去年就试过了
作者:
WindT (呼呼)
2023-10-26 11:33:00夫妻间赠与免税，非犯罪行为不可能构成洗钱。重点是汇款是中继还是终点。
作者:
temu2015 (TEMU2015)
2023-10-26 11:40:00国泰自行约转无上限
作者:
alex1973 (alex1973)
2023-10-26 11:45:0050 万保证不会, 我常单日转 300 万, 转自己它行或者妻子我都常做, 从来没问题, 也没接过关心电话
作者:
tndh (Nick )
2023-10-26 12:34:00几百万而已 税捐没兴趣 要都马抓大条赚比较快
作者:
Anyotw (Yoman)
2023-10-26 14:50:00不会1000万实测不会，警察很关心就是了
作者:
TOP99 (eric游泳)
2023-10-26 14:58:00借贷
作者:
Answerme (出租--è¿‘æ±å³åŸŽä¸è¥¿é–€ç”º)
2023-10-26 19:09:00借请问所谓的二房三房赠与也免税吗
作者:
hlwh (小虾米)
2023-10-26 19:20:00大额约转，没被关切过。可能是看银行。
二房三房当然不行…这样可以的话 每个人都可以是我的二房 都开放同性结婚了
作者: Derp (Heisenderp) 2023-10-27 11:59:00
二房三房我快笑死XDDD
作者: smb1013 (贤) 2023-10-28 18:07:00
二房三房有法律关系可能可以 前提要有哈哈