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作者: swallow753 (下午茶) 看板: Gossiping
标题: [新闻] 联邦银行两高管勾结诈团 半月狂洗上千万
时间: Mon Aug 14 20:40:39 2023
1.媒体来源:
联合报
2.记者署名:
记者 柯毓庭
3.完整新闻标题:
联邦银行两高管勾结诈团 半月狂洗上千万还陪车手领钱
4.完整新闻内文:
联邦银行通化分行张姓经理与滕姓理财主管涉嫌勾结诈团，替诈团洗钱并收取每笔1%酬金
，短短20几天内赚进数十万，新北地检署依银行法、组织犯罪防制条例、洗钱防制法等罪
起诉。
新北地检署指挥刑事局侦查第六大队、台中市警局刑事警察大队、台北市信义分局等单位
，于去年九月起调查吴姓、洪姓两名男子成立的诈骗集团，发现诈团以投资诈欺为饵，利
用人头公司帐户、个人币商转汇洗钱，犯罪不法金额４亿余元，受骗人数高达345人。
检警发现两人握有高达38个人头公司金融帐户，并与其他诈团合作，利用公司金融帐户转
汇后，再透过个人币商将现金换成虚拟货币后转回前端合作诈团，以此方式隐匿犯罪所得
。
检警更发现，诈团为突破洗钱障碍，自今年3月底起与张姓经理、滕姓理财主管合作，约
好给两人抽取洗钱金额的1%，让两人提高诈团每日提领额度、解除风控、不审查保证提领
，滕姓理财主管还利用同事信任，陪同车手提领、降低行员警觉心，直到检警抄掉诈团为
止，估计两人替诈团洗钱3千万余，不法获利30万余元。
检警发动4次行动，将诈团瓦解，虽诈团多数人不承认诈骗，还称自己是币商，而张姓经
理、滕姓理财主管虽坦承协助洗钱，亦称不知对方是做诈骗，但检方考量诈骗集团分工缜
密、各个环节环环相扣，不可能有参与人不知从事诈骗的情况，不采信说词。
检方认为，此诈团被害人数339人，受害金额高达4亿余，侵害人民财产甚钜，考量现今诈
骗猖獗，严重影响社会经济秩序稳定发展，而本案诈团还勾结银行经理、行员，更动摇国
人对于银行业者的专业信赖，亦可见诈团无视国家打诈的嚣张行径，依银行法、加重诈欺
、组织犯罪条例、洗钱防制法等罪起诉，并建请法院对类似的案件均从重量刑。
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