楼主:
p520888 (Peter Cheng)
2023-08-15 00:51:03※ [本文转录自 Gossiping 看板 #1asY3ArM ]
作者: swallow753 (下午茶) 看板: Gossiping
标题: [新闻] 联邦银行两高管勾结诈团 半月狂洗上千万
时间: Mon Aug 14 20:40:39 2023
1.媒体来源:
联合报
2.记者署名:
记者 柯毓庭
3.完整新闻标题:
联邦银行两高管勾结诈团 半月狂洗上千万还陪车手领钱
4.完整新闻内文:
联邦银行通化分行张姓经理与滕姓理财主管涉嫌勾结诈团，替诈团洗钱并收取每笔1%酬金
，短短20几天内赚进数十万，新北地检署依银行法、组织犯罪防制条例、洗钱防制法等罪
起诉。
新北地检署指挥刑事局侦查第六大队、台中市警局刑事警察大队、台北市信义分局等单位
，于去年九月起调查吴姓、洪姓两名男子成立的诈骗集团，发现诈团以投资诈欺为饵，利
用人头公司帐户、个人币商转汇洗钱，犯罪不法金额４亿余元，受骗人数高达345人。
检警发现两人握有高达38个人头公司金融帐户，并与其他诈团合作，利用公司金融帐户转
汇后，再透过个人币商将现金换成虚拟货币后转回前端合作诈团，以此方式隐匿犯罪所得
。
检警更发现，诈团为突破洗钱障碍，自今年3月底起与张姓经理、滕姓理财主管合作，约
好给两人抽取洗钱金额的1%，让两人提高诈团每日提领额度、解除风控、不审查保证提领
，滕姓理财主管还利用同事信任，陪同车手提领、降低行员警觉心，直到检警抄掉诈团为
止，估计两人替诈团洗钱3千万余，不法获利30万余元。
检警发动4次行动，将诈团瓦解，虽诈团多数人不承认诈骗，还称自己是币商，而张姓经
理、滕姓理财主管虽坦承协助洗钱，亦称不知对方是做诈骗，但检方考量诈骗集团分工缜
密、各个环节环环相扣，不可能有参与人不知从事诈骗的情况，不采信说词。
检方认为，此诈团被害人数339人，受害金额高达4亿余，侵害人民财产甚钜，考量现今诈
骗猖獗，严重影响社会经济秩序稳定发展，而本案诈团还勾结银行经理、行员，更动摇国
人对于银行业者的专业信赖，亦可见诈团无视国家打诈的嚣张行径，依银行法、加重诈欺
、组织犯罪条例、洗钱防制法等罪起诉，并建请法院对类似的案件均从重量刑。
5.完整新闻连结 (或短网址)不可用YAHOO、LINE、MSN等转载媒体:
https://udn.com/news/story/7320/7368883?from=udn-ch1_breaknews-1-0-news
楼主:
p520888 (Peter Cheng)
2022-08-15 00:51:00上个月的后续，这次比较详细的是佣金和各种方式与提钱的过程。
作者:
GANTOE (我需要谈谈 但不想说话)
2023-08-15 01:40:00转发推文也是一招
作者: justaID (快乐崇拜) 2023-08-15 04:41:00
才赚30几万就丢掉银行高阶饭碗，不值吧，银行金流追查点这么多很容易被查出来，就算最后判得轻，这资历金融业没人敢收了
作者:
bryanwang (Bryan Wang)
2023-08-15 05:50:00又是内鬼，要请道士到银行收一收了。
作者:
B7405 (万华)
2023-08-15 08:21:00主管级了 好歹抽10%
作者:
bnn (前途无亮回头是暗)
2023-08-15 08:23:00金管会设置风控搞死民众 结果主管绕过去警示机制 呵呵
洗钱最后能用的行情价码约是60%，抽个30%不过分吧
作者:
bailan (Bailan)
2023-08-15 09:56:00应该还有什么前金或是其他因素吧，不然一个分行经理才1%也跳下去？
作者:
bryanwang (Bryan Wang)
2023-08-15 09:56:00继续把客户当贼，而且要变本加厉。
作者:
tonyian (巨水瓶)
2023-08-15 10:02:00有问题的就不是消费者，一直限缩消费者是有屁用阿，没本事还要装作有处理一样
作者:
rz759 (rz)
2023-08-15 10:21:00还好没往来，本来就对联邦的背景观感不佳。
作者:
calase (万难地天纪柳)
2023-08-15 12:40:00其实银行主管本来也有很多内规要遵守的，但什么控制都很难预防大家一起犯罪…
作者:
yixianl (yxan)
2023-08-15 14:02:00国家队
作者: tsainan (西藏獒犬) 2023-08-15 16:25:00
诈骗哪有啥好报导的 不就鬼岛日常而已
作者:
Chernsha (Chernsha)
2023-08-15 20:44:00完了，自己内控出问题，这会又要准备惩罚一般存户了是吧?
作者:
gostt (99%男生)
2023-08-15 22:56:00垃圾银行 不要用 抵制
作者: howard878 2023-08-16 08:22:00
好 限制一般民众开户
作者: jump666 (Hammer) 2023-08-17 19:57:00
这个一定要重判
什么都是“骗”继续叫民众多借一些钱，早点死最好骗你读书，骗你去死，骗你当行员银行又想要引发战争了有一种人可以边工作，边说话