联邦银行爆分行行员沦诈团“内鬼” 新北检警4路搜索带回7人
2023年7月10日 周一 下午9:44
联邦银行传出有诈骗集团疑吸收银行员当内鬼，提高领款及转帐额度帮忙诈团洗钱！新北
地检署今天指挥刑事局中部打击犯罪中心兵分多路到联邦银行总行及通化分行等处搜索，
并带回7名被告、1名证人到案说明。联邦银行傍晚发布重讯表示，依法配合调查，强调搜
索行动和公司营运无关。
据了解，检警今天的搜索行动除了联邦银行总行、通化分行以外，另包括两名被告住处等
4
个地点，检警已查扣相关电脑、手机及电磁纪录，此外，检警也密赴联邦银行台北分行、
忠
孝分行调取相关交易凭证等。令人诧异的是，检警约谈的对象除了分行基层职员，也包括
一
名分行经理，全案可能向上发展。
检警怀疑，有诈团成员疑威胁利诱行员，将人头帐户的领款和转帐额度提高数倍到数十倍
不
等，前后至少洗钱超过数千万元，至于是否有行员收受不正利益，目前仍由检警持续侦讯
中
。
联邦银行傍晚发布重讯指出，新北地检署指挥台中市政府警察局至本行分行搜索及询问行
员
，联邦银行依法配合调查程序，不造成财务影响，搜索行动对公司营运无关。
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有钱就能让这些行员违法犯罪
而且还是整个团队
真是防不胜防。