楼主:
ykkdc (ykk)
2023-04-09 12:27:10户头被汇入200万元钜款好开心 警方劝阻女子提领
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20230406002520-260402
12:13 2023/04/06 中时 周丽兰
有巨额200万元汇入户头不是福是祸！斗六市一名卖鞋女子户头被汇入200万元，她打
算领款时，银行行员发觉金流异常通报警方协助，女子一开始很不谅解银行多事，警方分
析后果后，女子打消提领的念头。
一名40多岁从事卖鞋的女子日前接获友人下订200万元的大订单，不久户头果然汇入
200万元，她随即依照指示到银行提领，银行柜员关怀她的用途，女子坚决表示要提领给
上游厂商。
银行柜员及科长通报警方协助，因该笔金流显有异常，斗六派出所巡佐王文君、警员
苏均雅前往。
领款女子表示，为何她领自己的钱出来有何不对，她要交货款给上游厂商。不过银行
查证汇款人用途，汇款人表示200万元是要请代书购买土地，明显与卖鞋女子说词不一。
警询问女子有无鞋子的照片？是否曾与该友人交易过？女子表示手机没有鞋子照片，
但与友人面交过。
警方询问领款女子其友人的背景，女子说从手机软件认识仅约半个月。警方当场告知
卖鞋女子是诈骗，因为该笔钜款从他人户头汇入，且用途显然不是买鞋，金流有迹可循一
定查得到，若是诈骗案件，她即是提款的车手，女子听闻后放弃提领。
斗六分局提醒，手机通讯软件不时会有陌生人请求加好友，此类情形务必提防，以免
被假交友，出借帐户沦为车手。
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户头出现汇入款项....
不是6000，也不是发票中奖
要小心是否诈骗集团的假交易
去提领就变成诈骗集团共犯了
沦为车手吃上官司
作者:
Garrys (盖瑞斯)
2023-04-09 12:31:00推
一下货款给上游，一下委托代书买土地，该吃银杏了委托代书买土地怎么可能入私人帐号？应该是汇款方早就被注记问题帐户，行员才察觉有异
作者:
kkkk1234 (k_k_k_k)
2023-04-09 13:13:00货款给上游是女子说的 委托代书是汇款人说的
两个没套好吗？还是要好傻好天摆脱关系买卖土地签约没确认对方身份就放心汇200万？面交一次就升格成友人？怎么看都有故事警方说显，表示有明确证据，不会是200万就鸡婆等柯南当
作者:
ccv1020 (我有一个沈杏仁)
2023-04-09 13:42:00三方诈骗
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2023-04-09 13:56:00现在三方诈骗升级到临柜汇款了呀园区又扩大了XDDD
楼主:
ykkdc (ykk)
2023-04-09 13:59:00是临柜汇款还是转帐方式，如果是大额转帐事先要约定帐号要提领的时候，是否行员发现对方帐号是警示帐户
作者:
temu2015 (TEMU2015)
2023-04-09 14:07:00结果警察只能提醒你不要领，不能退回去也不能防止你被告诈欺
楼主:
ykkdc (ykk)
2023-04-09 14:10:00这个不是户头突然出现不明款项，而是对方已事先告知会入款所以不会被当错汇错款，这种情况真的要提高警觉新闻没写清楚行员发现金流异常是不是有警示帐户
透过代书不可能出现这种状况，代书更怕名声弄坏，感觉就熟悉银行关怀流程的说词开店也会找信誉好的长期配合，新手老板面交几次的“朋友”就相信大单上门？上游厂商才怕接散单突然下大单吧手机没鞋子照片就贸然相信对方，感觉对做生意就很生疏
楼主:
ykkdc (ykk)
2023-04-09 14:55:00买土地要分十笔汇款就更可疑，过户跑流程需要拆成十笔？回避大额关怀吧
楼主:
ykkdc (ykk)
2023-04-09 15:08:00现在大额提款没交代清楚会被挡 新闻说这位妇人户头被冻结了
银行要查汇款人也很麻烦耶 还要打去另一间银行照会再请汇出的银行去连络汇款人更不要说有的直接当场就客诉搞得要关怀也不是不关怀也不是
就密集汇款累积达大额标准，系统出报表，出报表还嫌照会麻烦？
作者:
z820410 (稳健积极派)
2023-04-09 17:18:00上次也是碰到一个类似这种的,骗人的还骗说她被骗真的很好笑
文中哪有写到密集XD 单笔五天内汇入又汇出会出报表
行员细心的发现妇人户头有10多笔汇款共两百万，追查其中一笔...
通常照会对方就跟你说是货款 然后大部分就注记完结案那个是临柜领行员有仔细看之前交易才发现
200万，10多笔，还不密集喔？看存簿一整排存入同样数字，除非入行第一个月菜鸡没敏感
10多笔破百万连续交易还屡见不鲜，vip都到你们家开户就对了
疴...是十多笔总和200万 不是每笔都破百万好吗...
累积达大额标准，阅读出现什么问题？还是要累积累积累积，重复10此次，还是用sigma符号才好了解
作者:
iljie ( ä¸èƒ½èªªçš„暱稱)
2023-04-09 17:43:00说不定她是负责提钱的
作者:
prussian (prussian)
2023-04-09 18:13:00所以真的不要怪银行警察鸡婆连领钱都要问东问西，现实真的就一堆人看到可以赚钱智商马上少一半，还会反过来配合诈骗去骗行员和警察别的不说，板上就一堆求/教如何骗行员开户的你会学，想卖帐户的人和诈骗集团也会学，银行再加强反制，只是搞得大家都愈来愈麻烦，抓看谁最后一个倒霉
作者:
container (container)
2023-04-09 20:10:00太恐怖了
作者:
Garrys (盖瑞斯)
2023-04-09 23:12:00基本上不鸟警察的是有多活在自己世界中……
作者:
ysy2003 (非黑即白＊灰色地带)
2023-04-10 10:13:00认为不是纯智商问题 很多只是警察行员没挑明 领钱人本身就有问题买卖/卖方是谁 说的不清不楚 领钱倒是很清楚 报警时理直气壮 警察说疑似诈骗后 马上就缩了
作者:
isaacc (小元宅爸)
2023-04-10 13:40:00这根本就是车手阿，差别是事前知道还是事后知道...
作者:
cheng1989 (cheng1989)
2023-04-10 13:47:00怎么看都觉得是车手耶! 卖鞋做生意的, 手机里没照片?
放心好了 领不领都是车手 都是会变警示帐户只要汇进来那个人去报案就直接冻结了
作者: ltu6323 (蓝瓶鱼儿) 2023-04-10 20:06:00
警方为什么要劝阻，应该让她领，然后当场请她协助调查
推楼上，有些人就是自私到没留个帮助诈欺，不知道事情严重性
作者:
ysy2003 (非黑即白＊灰色地带)
2023-04-11 09:38:00警方哪来权限放行警示帐户还有这跟抓交通违规一样 放你过去违规 请你协助调查? 你确定不会被讲话?
作者:
shuhong (金豆鸟)
2023-04-13 06:06:00准备去吃牢饭，当真以为检调吃素的，这么好唬拢，应该是早被注记问题帐户。
作者:
lise1017 (没有什么不能改变的)
2023-04-13 13:32:00跟阿共政府一样钱存进去容易 想领出来就没那么简单了领个几十百来万的 祖宗十八代在干嘛都要一五一十交代外汇管制严重 内资管制更严重 完全不自由的岛还敢号称民主自由
没正当理由都是领不出来的吧？领出来被骗走又会抱怨客诉银行警方不阻止他后面接几万字 科科