刚才接到whoscall未知单位电话
我会用土银是因为公司薪转户是土银
已使用快2年
当初开新户时行员办事不力一直要求我上班时间亲自临柜拿取ATM卡片，不能用寄的
可我之前趁中午休息要排队领卡时行员动作有够慢，拖了30分钟还是没排到我，当时已经快午休结束了排到一肚子火，便在之后电话要求他们把实体卡片注销，我不需要卡片了，之后网络转帐到其他户头交易就行。
当薪水一转进来时就透过街口APP平台转帐至别的帐户去
刚才接到通话内容:
行员:
您的土银帐户经查询都由街口转帐后余额归零，方便询问是什么原因吗？
我们会询问是因为要统计针对长期帐户都为零的客户来做原因了解。
我:
因为我没有你们的实体ATM卡片，所以每月都经由街口转帐到其他有卡片的帐户
行员:
那您转的其他多个帐户都是您的名字吗？
我:对呀！
行员:好的，了解了
挂上电话后一直在思考……
我会不会遇到诈骗了
这通电话还是让人有点不安
但他又很清楚我的交易明细都是转去街口
想请问板上的大家有接过土银类似电话吗？

应该是正常的, 我在其他银行有接过类似的而且你过程中也没有被问任何个资, 没有的话就更没问题

就帐户余额为零符合可疑交易态样会出报表,他做例行性确认,你可估狗"疑似洗钱或资恐交易态样"这几个字上面打错估狗"疑似不法或显属异常交易存款帐户"第四条第二类第5 6项总之就是你的交易有触发到里面的交易态样就是

上周强迫症把台企银的1元转出来归零被分行打来关切

哈哈！回他:谁叫土银银行利率那么低，只好转走XD

薪水我能选上市的民营银行就选,公股没优惠

linebank就没这内规。否则应该我会第一批接到。不知原po长期是2年皆如此？

报表跳出来他们就得打 反正就只是问问而已最机车是有些行员还会语带威胁的

他又没问啥为啥会觉得你被诈骗==？

我都会留个1000元，至于土银whoscall跳得出来算好了，富邦的分行电话有够像诈骗，而且又是专线可直连，不像大部分银行都是用代表号

whoscall不是万能的啦～大部分还是得靠大家回报的 XD

后来想想银行用代表号要被靠北难打，用专线又要被靠北像诈骗，银行好难

KYC的一种

QQ所以我打这种电话要马营业时间内找空档有叫号机背景音乐 要马先问客户方便通话吗？或是如果担心 我这通挂断 请客人回拨分行 其实打这类洗防kyc aml最怕打了客人反问一堆问题 我都希望没接通 哈哈

反正我都希望客人拒绝回答 我就写拒绝回答就好

楼上几位想请问一下, 这种电话客户拒绝回答的话, 银行端有可能对客户帐户做什么处置吗 ? 还是就...... 算了 !?

我也土银立马转走只剩0元XD 还好没接到

我也都是领到薪水立马就转到其他银行XD

我被一银打来关切过，薪转没给任何跨转跨提优惠，所以每月薪水一入帐当天立马转iLeo再转走（iLeo额度已满）

不回应最好 直接把你自动化设备停用 经办往后签报表也轻松 反正户头也不用给楼上 我直接说 薪转没优惠 就是你们公司对银行没贡献 当然不会有跨转优惠 当银行慈善事业？

上面的人演演戏

有的可能会停止你的自动化设备,有的可能就真的算了...每间银行甚至同银行每个分行处理方式都不太一样...如果交易行为很固定 eg:都是转同帐号 我大概就算了如果是一堆帐号转钱进来马上领走,我会马上把他停用再打去了解原因,不过这种通常很快就变警示帐户了

台湾Pay红包活动表示：囧"

0元的拜托去户头销一销 玩转转乐得拜托也直接一点说你在玩活动 = =

遇过类此的电话2次，其中一个合作金库后来跟我说他看错了，他要打的是名单里，我名字下面那个人

我的是第一银行打来询问是否要办保险，就因为我是iLEO 的用户。当下就跟电话的那一端说不用了，随即就挂上了电话。

被农会关心过~缴太多家人的帐单说什么网络交易太频繁?!