楼主:
style05 (style05)
2018-12-08 23:12:41请问一下有人试过转帐或提款同样金额会被电话关切吗?
目前是在用晶点计画,但都是用提款的
如果要不同金额,因为只有千元钞,要大于一千,所以我都是 2000 3000 4000 5000
然后不超过十次,还没接到关切电话
但想改成2000 2000 2000这样
比较省事,也不会超过每日限额
但不知这样是否会接到关切电话
有人有心得吗?
谢谢
全部都是小额/连续/密集,会出事就是会出事,举例：兆丰来问,12/2连续10转出每笔跨转数千元,是怎回事,这是本行KYC,请据实以答。就看你掰不掰的过☺
我曾经说过我以前有少吐一张的经验，现在我提一万元我都分十次提，至少我能确定ATM这样不会少吐钞我自己有这样说过，而且我也觉得我想得很好，对方也无法质问你这样想法我只有兆丰第一天被问，之后都没有了(其他银行也没有)
作者:
ajang (A彰)
2018-12-09 01:33:00我本来以为1000就不算小额，问了银行工作的朋友，他说50万以下银行都算小
作者:
kinkids (kinkids)
2018-12-09 02:01:00外商 渣打银也会短信问候、关心您 XD；兆丰银 KYC过，可以要求 麦搁 麦搁 麦搁 咖啦!!! 说明缘故，就一直转到爽每月 日盛节 头一加码日，扣打转好转满，免打扰，赞咧!!
作者:
locet (你以为我是谁...)
2018-12-09 06:52:00我也兆丰，每次都1000这样领，连续少则3次，多则10次，从未被关切过
作者:
coyoteY (マジジョテッペン)
2018-12-09 07:18:00没被关切,那就是直接送疑似洗钱,因为要业绩(O
作者:
denono (迪诺诺)
2018-12-09 07:28:00一银和凯基都会打电话问
作者:
kenny719 (Kenny)
2018-12-09 08:12:00绿牡蛎玩晶点/小莱没被关切过
作者: banana321 (香蕉) 2018-12-09 08:13:00
喜欢玩 atm 会被砲吗？
作者:
ljjsay (Don't waste time)
2018-12-09 08:15:00兆丰 凯基 中信 合库 永丰 都来关切过 主要是提领一次100元 或转帐小额多次 但皆据实以报
作者:
yuenru (有挑戰很好呀)
2018-12-09 09:23:00凯基有打来，兆丰没有。也都说是他行活动。渣打最神奇，从没打来过，直接会停权吗(抖)
作者:
ivanami (阿香)
2018-12-09 09:57:00附近有台新银行，在该ATM跨行提款常是200x5兆丰数位转实体99元，曾被电话关切，但告知是自己转的之后不需要再通知，就没再接到电话
作者:
sggs (请到consumer爬文)
2018-12-09 10:15:00渣打心幸福板上真的有停权过，每天只敢玩1笔
作者: LCW2001 (虚空有尽我愿无穷) 2018-12-09 10:45:00
渣打没打来问，直接先是寄警告通知，后来寄停权通知
作者:
usedata (枫)
2018-12-09 10:52:00转帐有凯基.合库.兆丰.上银,提款有兆丰.企银,其它没打来过,国泰提款有设每天上限5次免费倒是没试过用满会不会被问
作者:
x70026 (虾咪)
2018-12-09 13:59:00国泰跨提每日上限5次，六日一的明细都算在礼拜一，请问若六日一各跨提5次，这样会有问题吗？
作者:
TZUYIC (Celine LoveMeBackToLife)
2018-12-09 14:13:00国泰世华是以日历日算的，星期六、星期日各5次，是算在星期六、星期日的份，不会全灌到星期一。
作者:
jafacc (Easy Man)
2018-12-09 14:30:00国泰是22:00切帐,但是22:01后的跨提还是算在当天之前被阴了一次XD
作者:
bill0205 (善良的小孩没人爱)
2018-12-09 17:03:00就没带那一家的金融卡 转到自己其他帐户会死喔…
作者:
evaliao (eva)
2018-12-09 17:12:00原来凯基会问哦 没接过耶 玩日盛都30次1天转金额还100以下 可能证券户有交易吧XD 永丰接过1次说玩活动就没再问过
作者: banana321 (香蕉) 2018-12-10 17:51:00
话说薪转户，会被禁止使用吗？如果没更新资料
作者:
kenny719 (Kenny)
2018-12-10 18:17:00我绿牡蛎薪转没被通知过
作者:
atosy007 (atosy)
2018-12-12 18:51:00我都转1元，提1000元，目前还没有被关切过
作者:
john668 (john668)
2018-12-12 20:35:00关切又如何 若没洗钱怕怕什么我之前ㄧ个月几天内连续大笔数百万汇进又汇出至各帐号被关切 我只问 这几个都我名字帐号请问你有什么意见
作者: huitsph0 2018-12-14 13:53:00
会 觉得台新跟国泰最爱关切 有点太积极了 打来问的态度也........