[问题] 存入转出10元也被电话关心??? AMWFTaiwan PTT批踢踢实业坊

[问题] 存入转出10元也被电话关心???

楼主: AMWFTaiwan (AMWF) 2018-11-03 22:20:28

周五下午左右
突然接到XX银行电话
问我说是否本人周四存入一笔金额到我XX银行户头然后又当天转出
我说对
这是我本人做的交易转帐没错
然后就没了
原来就只是因为这件事
银行就要关心
是担心洗钱吗?
洗钱有人洗10元新台币逆?
你说10万元新台币被关心我还认为有点道理
10元新台币是???
假设一个客户在A.B.C三间银行都有开户
A转出10元到B
当天B再转出10元到C
这样B是要担心???

作者: TZUYIC (Celine LoveMeBackToLife) 2018-11-03 22:27:00

KYC效应

作者: cgser (show) 2018-11-03 22:29:00

又开始来假发问洗版了

作者: ryantim (ryanboy) 2018-11-03 22:30:00

小额转帐可能是诈骗或测试人头帐户交易建立好洗防观念以免日后有任何问题又怪没有任何监控

作者: ilovedayuan (及时行乐) 2018-11-03 22:31:00

台南miko姐/correctional/iamsolotrave 又来洗文了

作者: theta45 (四十五度角) 2018-11-03 22:36:00

你怎么还在

作者: open010385 (janejane010385) 2018-11-03 22:38:00

小额反复转帐就是会被关注啦你以为行员想打给你喔每天搞洗钱防治就好不用按号了

作者: cgser (show) 2018-11-03 22:40:00

这种乱编的洗文还有人认真回哦？

作者: nekomansion (neko) 2018-11-03 22:55:00

洗文洗到这种程度

作者: cityport (马路不平避震故障) 2018-11-03 23:08:00

你想卖人头帐户齁

作者: zero11995 (囧) 2018-11-03 23:25:00

滚

作者: docsis (docsis) 2018-11-04 00:20:00

又是你

作者: cooxander (天使) 2018-11-04 00:22:00

支持站方用电话关怀PO废文的支持板主用劣退关怀PO废文的

作者: cityport (马路不平避震故障) 2018-11-04 01:27:00

卫生局应该要主动关怀他

作者: ljc1991 (小小) 2018-11-04 02:50:00

…

作者: asdasd70294 (shen_zw) 2018-11-04 02:59:00

10块我来惹

作者: gctseng (提姆) 2018-11-04 08:35:00

可以低调一点吗？

作者: cgser (show) 2018-11-04 09:54:00

嘘洗文卖帐号

作者: naruto7427 (yachi) 2018-11-04 10:04:00

给大家一个观念，洗钱防制不是用金额判断一百万要防治，10块也要防治，重点是交易态样以及内容，另外这种关心电话，配合回答就是了，银行只是关心是否遭到测试及盗用

作者: namelessSZY (老头) 2018-11-04 11:27:00

有没有洗钱我不知道啦洗文倒是挺明显的

作者: wtfconk (mean) 2018-11-04 11:38:00

洗文XDDD

作者: tino9808 (怕黑的人终究要自己关灯) 2018-11-04 11:53:00

呕呕呕呕呕呕

作者: doice326 (云淡风轻) 2018-11-04 19:09:00

就只是关心啊

作者: junktw (这是唉滴) 2018-11-04 20:39:00

洗好洗满

作者: fanhand (000) 2018-11-04 22:28:00

建议销户

作者: cityport (马路不平避震故障) 2018-11-05 02:53:00

还没劣退啊

作者: believe91326 (阿淳) 2018-11-05 08:59:00

？

继续阅读

（问题）我被收信用卡年费！iamrainchen [问题] 长辈去世申报遗产税程序中需通知银行吗ppt123 [新闻] 防制洗钱民众在非开户银行交易逾50万都要查MeowDeLay [情报] 国泰世华好秋在全家天天都有5元购物金patrick2008 [闲聊] 被关怀 XDchapters [问题] Richart美元外币优利活存-利息何处看?n911303 [问题] koko跨转手续费次月几号会返还mayyr [情报] Richart 即将开放定存功能prussian [情报] 汇丰第四季外币高利定存专案popob [情报] 中信外币现钞存入明年开始收费nicholastung

[问题] 存入转出10元 也被电话关心???

[问题] 存入转出10元也被电话关心???