周五下午左右
突然接到XX银行电话
问我说是否本人周四存入一笔金额到我XX银行户头 然后又当天转出
我说对
这是我本人做的交易转帐没错
然后就没了
原来就只是因为这件事
银行就要关心
是担心洗钱吗?
洗钱有人洗10元新台币逆?
你说10万元新台币被关心 我还认为有点道理
10元新台币是???
假设一个客户在A.B.C三间银行都有开户
A转出10元到B
当天B再转出10元到C
这样B是要担心???
作者:
TZUYIC (Celine LoveMeBackToLife)
2018-11-03 22:27:00KYC效应
作者: cgser (show) 2018-11-03 22:29:00
又开始来假发问洗版了
作者: ryantim (ryanboy) 2018-11-03 22:30:00
小额转帐可能是诈骗或测试人头帐户交易 建立好洗防观念以免日后有任何问题又怪没有任何监控
台南miko姐/correctional/iamsolotrave 又来洗文了
作者:
theta45 (四十五度角)
2018-11-03 22:36:00你怎么还在
作者:
open010385 (janejane010385)
2018-11-03 22:38:00小额反复转帐就是会被关注啦 你以为行员想打给你喔每天搞洗钱防治就好不用按号了
作者: cgser (show) 2018-11-03 22:40:00
这种乱编的洗文还有人认真回哦？
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2018-11-03 23:08:00你想卖人头帐户齁
作者:
docsis (docsis)
2018-11-04 00:20:00又是你
支持站方用电话关怀PO废文的支持板主用劣退关怀PO废文的
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2018-11-04 01:27:00卫生局应该要主动关怀他
作者:
ljc1991 (小小)
2018-11-04 02:50:00…
作者: asdasd70294 (shen_zw) 2018-11-04 02:59:00
10块我来惹
作者:
gctseng (提姆)
2018-11-04 08:35:00可以低调一点吗？
作者: cgser (show) 2018-11-04 09:54:00
嘘洗文卖帐号
给大家一个观念，洗钱防制不是用金额判断一百万要防治，10块也要防治，重点是交易态样以及内容，另外这种关心电话，配合回答就是了，银行只是关心是否遭到测试及盗用
作者:
wtfconk (mean)
2018-11-04 11:38:00洗文XDDD
作者:
tino9808 (怕黑的人终究要自己关灯)
2018-11-04 11:53:00呕呕呕呕呕呕
作者:
junktw (这是唉滴)
2018-11-04 20:39:00洗好洗满
作者:
fanhand (000)
2018-11-04 22:28:00建议销户
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2018-11-05 02:53:00还没劣退啊