说实话
从某单位说要评鉴以来
这段时间金管会的作为
让我想起某一项伟大的计画
叫做"土法炼钢"
真的只能说蠢到无极限
这白痴KYC到底是哪个天才想出来
靠这防制洗钱的
人家防洗钱是用程式
用大数据交叉分析
我们是用人工XDDDD

要有资料才能评自然人的高中低风险等级

觉得风险等级应该从过去的交易资料分析出来的,一些企业用的大数据分析都这样,用人家给的资料或死资料分析说实话如果在一些企业的话,主管可能是直接退报告如果金管会只能这种做法,觉得难道真的是像军中高装检的在应付什么,而不是真的是在做实事

说真的这个是每个银行都会面临到的问题 其实由政府出面解决比较恰当 而不是叫银行去分辨“客户身上有毒品的味道”

太详细政府高官怎办洗钱

基本资料补好，未来就是给程式交易比对有无洗钱疑虑，和定审了…

毒品的味道实在有够可笑，请问谁知道什么是毒品的味道？

就真的这样叫银行做啊 以后新训是不是要开拉K课