楼主:
pkuguy (爱看电影、韩剧的小态)
2018-09-25 10:50:35民代“最容易洗钱” 立委开户遭外银拒绝
https://tw.news.appledaily.com/politics/realtime/20180925/1435761/
来源：苹果
《自由时报》报导，因应亚太防制洗钱组织（APG）11月来台实地评鉴，近来国银、外银
全面KYC（Know Your Customer，认识你的客户）。
某外银高层直言，该行不让立法委员开户，“只要选上就关户”。他强调，这不是针对台
湾，而是全球规范，因为这类族群最可能发生贿赂、洗钱，以及不正常资金往来。
曾因未落实洗钱防制，遭美国重罚57亿台币的兆丰银行，要求今年底前“全面清查”、补
强客户KYC规定。
只要是存款或换外币，行员就会“问东问西”，有没有换工作？目前职业？现在住哪？电
话有没有改？（王嘉庆／综合报导）
作者:
atb (Transition)
2018-09-25 10:53:00之前不是也有执业律师的版友被刁难
作者:
willling (willling)
2018-09-25 11:21:00会计师也会被拒绝开户啊
作者:
Debian (Debian)
2018-09-25 12:09:00律师似乎也被列为高风险。
作者:
aiyowaya (我叫 小 王 子)
2018-09-25 13:49:00才不会用自己名下的洗 是亲人 或亲信 出事再说弄错
作者:
angelina (Perjurer)
2018-09-25 18:50:00高风险客户每年都要review 还要写一堆报告，金融业都不想收吧。
会计师 和 律师 为何会被刁难或拒收？只要是政治人物都拒开，以前有接过是教育部次长的配偶开户，每年多写几次内容大同小异的报告，不知道现在配偶是不是也拒开了！？
作者: wz70403 (路伦) 2018-09-25 20:47:00
合理阿 本来就该对政客严一点 小民都被影响多久了
作者:
yorurin (夜凛)
2018-09-25 21:24:00会计师是洗钱防治法高风险的对象
作者:
idxxxx (ˊ_>ˋ神淡定哥)
2018-09-25 21:54:00只能说诚挚终洗钱
作者: aiwheat (寻找自己的阿尼玛) 2018-09-25 21:57:00
原来还有这样，长知识了，在台湾，的确是有一点这样感觉
作者: lowLv (低等废柴) 2018-09-25 23:39:00
可怜的民代跟政客 以后都要换成美金藏在床底下了
作者: wujay 2018-09-25 23:47:00
台湾总统最不可能洗钱，因为没办法踏出国门
所以律师啦代书这种职业就因为你一句高风险就不能开户？什么鬼啊？
作者:
kcl0801 (kcl)
2018-09-26 18:02:00他们可以投诉金管会
作者:
prussian (prussian)
2018-09-26 18:12:00[新闻] 传外银不让立委开户 顾立雄：不得因身份拒绝
作者:
aq981334 (2025年未来人)
2018-09-26 18:47:00会计师跟律师都替大人物做事啊，要不然电影、电视剧那些律师、会计师都很正直吗？
作者:
kcl0801 (kcl)
2018-09-26 20:31:00高风险并不是只有外银才会拒绝喔...国泰KOKO不就直接挡了我那句是在回我楼上M大
作者: lowLv (低等废柴) 2018-09-27 00:33:00
其实我很疑惑律师跟会计师帮客户洗钱是用自己个人帐户去洗?谁有实务经验可以分享一下
一年前还在私人银行 他们接受会计师和律师开户的，不知道这一年有没有改变就是了
作者: showflower48 2018-09-29 17:52:00
可以学3323换钞票藏起来 被发现再烧掉