先上官方网址:
https://wwwfile.megabank.com.tw/other/bulletin08_1.asp?sno=911
重要讯息!请尚未提供职业及收入(营业额)资料之客户,
务必于107年12月31日前来行提供职业及收入(营业额)资料。
亲爱的客户,您好:
一、 根据洗钱防制法第7条及金融机构防制洗钱办法第5条规定,本行应持续执行
“客户身分尽职审查”程序,并更新客户基本资料,
爰惠请您于民国107年12月31日前协助提供下列资料:
(一) 自然人客户:开户目的、任职公司名称、职称、年收入、
预期月平均交易金额等。
(二) 法人客户:开户目的、年营业额、预期月平均交易金额等。
二、 倘您对所提供资料有任何疑问,请不吝洽询本行大厅服务人员或柜台同仁,
本行当竭诚提供服务或详加说明。
三、 为避免影响您的权益,请尽速向本行提供上开资料,
如因延迟或不拟提供相关文件或其他原因,以致本行未能完成上开资料之
更新,届期本行得依相关法令或往来契约之约定,婉拒交易或服务,
并暂停该帐户之自动化交易,直至您完成资料更新后始重新开放。
四、 应携带之身分证明文件举例如下,但仍请先向您的原开户分行确认应携带之
资料,以利您莅行办理相关业务。
(一) 自然人客户部分:
1. 本国自然人:身分证。
2. 未满20岁之未成年人开户:未成年人之户口名簿或身分证。
3. 外国自然人:外侨居留证或永久居留证或统一证号基本资料表
或护照。
(二) 法人客户部分:
1. 登记机关之证明文件(如:公司为设立或变更事项登记表)
2. 出资证明文件(如:股东名册、出资证明、其他足以了解
客户股权结构等证明文件)
3. 实质受益人、公司负责人/合伙人身分证明文件。
五、 倘有造成您的不便,尚请见谅。
兆丰国际商业银行 敬启
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行员是说若没缴交这张表则会在年底被停止自动化交易。