楼主:
mbnkg (温故知心)
2018-06-23 00:29:23有问题请教,..
同一帐户在同一营业日的现金存提款交易达50万上,银行会要求登记
若分成2次,隔1-2周,每次存40万, 共超过50万.银行会不会要求登记?
若在ATM存入与金融卡同一银行帐户,1次超过50万, 或分2次超过50万.
银行会不会或如何要求登记?
薪转户 银行免手续费次数 请直接问公司会计/分行经办 问者直接删文
请观看板规10 大于三行50字
隔1~2周拆两笔还好，不要存完又抽号码牌继续存跨行存上限3万，本行上限20万超过上限，机器也不让你存ATM存款上限是单日金额上限
只要同一帐号同营业日不超过50就不会登记，可是若是连续好几天都40几万，银行报表会跑异常出来，下次就会被关切了另外，当天若是先在ATM存20，后来再去柜台存30，也是会要求登记
作者:
ruve (黑胡子哥)
2018-06-23 02:30:00就说台湾逃漏税盛行咩，有的赚大家都很低调
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2018-06-23 07:59:00一定期间内累积到门槛都会触发警示，洗钱第1步就是存现
作者: Alphaz (@@) 2018-06-23 08:31:00
所以真的不要怪金管会管一堆...
作者:
gottsuan (ごっつぁんです)
2018-06-23 10:47:00难怪台湾防洗钱评分那么低 一堆人想钻漏洞
作者:
b604191 (嫩晁)
2018-06-23 10:49:00登记也只是做个纪录而已，一堆人不知道在怕什么
作者:
Rigogo (No Regret!)
2018-06-23 11:15:00每次都存40几万的也会跳警示报表啊！会接到银行电话关心
分次存40万 银行还是会跳出报表 如果你不配合说明资金来原及用途银行有权把你提报疑似洗钱名单不要想钻漏洞 自以为聪明 躲不掉的
楼主:
mbnkg (温故知心)
2018-06-23 12:12:00futu大大说的是,若隔2周,分2次存.共80呢? 银行会电话关心
作者:
ruve (黑胡子哥)
2018-06-23 12:15:00楼主真的很怕电话关心齁，怎么回事呢？不妨说出需求大家好好研究一下^^
作者:
Janius (Andante Cantabile)
2018-06-23 13:08:00躲申报的大额现金,即使不是黑钱,至少也是想躲赠与、营业税
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2018-06-23 13:23:00走黑路吹口哨也是没用的..来源合法就大大方方拿去存
作者:
kery0129 (学而后知不足.....)
2018-06-23 13:26:00躲大额通报，但被通报疑似洗钱，会比较好吗？
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2018-06-23 13:27:00功力不够就别想逃税洗钱..当个诚实纳税的国民不是傻事现在诈骗太多..万一被怀疑是车手..是会被请去调查局的
作者:
zxcvbbb ( )
2018-06-23 17:30:00会跳报表 然后报法务部调查局
楼主:
mbnkg (温故知心)
2018-06-23 18:35:00长辈要领现赠与200,坚持不用电汇或支票,我只有4个户头,我不要每个户头存50,让1个户头分2次存超过50就好看了版上回应,若超过50要求登记就登记吧,谢谢大家的建议
长辈要领现就会被要求登记了，除非也要分次，记得提醒长辈领钱被要求登记跟问原因不要在那边大呼小叫
作者: yutakano (keep gooooing) 2018-06-23 19:21:00
每次都喊我的钱还要告诉你从哪来 哈哈哈哈
作者:
prussian (prussian)
2018-06-23 19:42:00逃10%赠与税
作者:
IanLi (IanLi)
2018-06-23 20:14:00钱没问题就照规矩来可以省下很多以后的麻烦
登不登记是一回事，人死后凭白少200万，国税局不会查?
作者:
lolicum (压力大 想想萝莉就舒压了)
2018-06-24 05:37:00想躲申报啊要不要先跟调查局喝杯咖啡啊我们很乐意帮你安排喔想逃赠与？国税局等你喔可代安排 意者私
只有有异常存入，银行都会关心吧把钱存在家里啊记得要提领生活费，不提领银行也会怀疑哦
作者:
hantulee (花旗卡爱用者)
2018-06-24 16:25:00还好吧 有人生活费用另一银行,薪资一直入帐,从未提领…