Re: [问题] 洗钱防治真的变严格了?

楼主: AMPM ( )   2018-03-21 10:06:18
真的变严了 最近不过把手上的外币现钞 要换成 台币
跑了好多家银行 都说要有水单 拜托 谁会有呀
最后跑到 台湾银行 也要求要水单
银行说 最近开始变严了
所以只能做罢
※ 引述《hipsternew (hipsternew)》之铭言:
: 上周我因为发生一些事情回家找我家人
: 家人就跟我说了一件他觉得有点莫名其妙的事情
: 大概是今年过年前后
: 我现在有两个定存户 日盛跟一银
: 两个帐户都是我的爸爸保管
: 之前我爸爸想要转3万元到我的定存户头
: 他就先把那些钱转到我妈妈的某个户头
: 再从我妈妈的户头转到我的日盛定存帐户
: 结果日盛就打了好几通电话到我爸爸的手机
: 他一开始在忙没有接 后来他就回拨了
: 客服就问:请问是OOO先生吗?
: 我爸说:不是
: 客服:请问您是他的父亲吗?
: 我爸:是的
: 客服:“请问您的职业是什么?”
: 我爸:老师,请问?
: 客服:因为您最近有密集转帐的纪录,我们需要打电话来关心一下
: 我爸爸就因为这件事情觉得很莫名其妙,也很不高兴
: 请问现在连这样的转帐方式 都有可能被怀疑是洗钱吗?
作者: ibuka (ibuka)   2018-03-21 10:14:00
好像有个推文不见了
作者: snsdakb48 (ShiEr)   2018-03-21 10:53:00
二月去台银不用水单耶
作者: firelin (小林)   2018-03-21 10:55:00
洗钱搞死百姓 真洗钱的抓不到
作者: cssonic (雷)   2018-03-21 11:17:00
有外币帐户的话看有没有向中信一样存外币现钞免费的。再自己网银转台币
作者: mesoporous (进退两难)   2018-03-21 11:22:00
去年去台银换日币,前面的拿人民币换台币就被问来源
作者: tenghui (私たちは春の中で)   2018-03-21 13:07:00
去中信开外币户 存现网银换TWD easy
作者: kutkin ( )   2018-03-21 13:21:00
会问来源是因为水单要写 不然都写612 旅行剩余退汇吗
作者: ppc ( )   2018-03-21 14:57:00
真假 这样很麻烦ㄟ @@
作者: cityport (马路不平避震故障)   2018-03-21 19:43:00
几十年来不都是要水单?外币是商品,不是台湾货币
作者: ChungLi5566 (中坜56哥)   2018-03-21 20:08:00
洗钱防制的用意就是要那些意图不法的知难而退
作者: IanLi (IanLi)   2018-03-21 23:05:00
外币水单是另一回事 不要混为一谈
作者: Consoonya (阿月)   2018-03-23 22:55:00
水单一直都要吧
作者: carpkuo (鲤鱼精)   2018-03-26 07:32:00
找外国朋友当人头换?

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com