每个月，应该是短时间密集小额转帐，就会打来询问关切，
而且重点是，只询问 “是否是你本人操作呢？”
然后会自己接下去解释应该是某某银行的转帐集点活动对吧……
然后就好的，没问题就这样…
心中os：行员真辛苦，这样子的关切电话就能防制洗钱吗？
是不是要大额的才是问题的帐户？
whoscall已经会显示凯基银行了，想不接也不行，会一直打一直打~
请查照板规10，发文需大于三行50字

你不要转小额的就不会被关切

自己已经知道答案了

多少才会归类到 不是小额呢

100元以下都算小额吧

之前凯基互转也会接到电话喔! = =

以前有部片(忘了哪部),洗钱方式是黑帮派出大量小弟,每人

凯基.兆丰都接过了 100多也被算小笔

小弟不用算时薪隐藏成本，不然这样洗钱根本是亏钱而且还会造成柜台塞车，等候时间拉长XD

这种表面功夫实在很无聊...检查再多,庆富那种还不是抓不到

我印象中电影里的小弟好像是去ATM存钱. 去年日本发生信用卡盗领现金,新闻是说至少百人去1400台ATM提款.大一点的黑帮,花个几天出动几万人次应该不是问题

这种关切电话我只接过瑞兴跟富邦，凯基到现在还没打给我

会疯警告我再玩要锁帐0_0

说玩活动会被锁吗？

银行有权利修改使用规则，所以还是低调吧，30次不错了

我每次都是转3000元以上,也有接到

凯基小额都没接到过耶 反而永丰次数才8次就被关切过 但还好解释过是玩活动也没再打过说...

会疯有爬文前例供参，直接拒绝往来!

行员也是很辛苦啊 你只要接一通电话他可能要打几十个客人 不只防洗钱也是要防诈骗

原来这样会被关切喔，我都没接过